Впервые все трое были арестованы ФБР в августе 2002 года. Граждане США Ильина и Трахтенберг после трех месяцев в бруклинской тюрьме были выпущены под залог и оказались под домашним арестом, а находившийся в Америке по просроченной визе Мальчиков, у которого не было американского гражданства, дожидался суда в заключении. Предприимчивую троицу обвиняли в преступном сговоре, вымогательстве, принуждении к подневольному труду и контрабанде людей в связи с подневольным трудом. В обвинительном заключении указывались инициалы пятнадцати девушек, но следствие считало, что обвиняемые незаконно привезли в США в общей сложности не менее тридцати женщин. Как утверждала прокуратура, в США их заманили обманом, заставляли работать, обирали и не давали вернуться домой.
Стриптизерш возили из России под видом «международно признанных» и «уникальных с культурной точки зрения» членов хора и танцевальных ансамблей Людмилы Гурченко и Аллы Баяновой. Опыт работы с «творческими людьми» у Трахтенберга имелся богатый: на «исторической родине» он долгое время работал администратором Воронежского театра оперы и балета и Воронежской филармоний. Затем создал концертный кооператив и стал заниматься организацией концертных туров российских коллективов в США. В частности, работал с труппами театра на Таганке, театра Виктюка, театра Моссовета и других.
Однако, оказавшись в Америке, Трахтенберг переключился с высокого, но не слишком доходного искусства на более прибыльный бизнес. Хотя и не столь эстетичный. Объявления о приглашении на работу в США размещались в воронежских газетах. Причем в них, недвусмысленно указывалось, что речь идет о работе именно в стриптиз-клубах. Так что до сих пор остается загадкой, почему помощник прокурора Нью-Джерси Лесли Шворц посчитала, что женщины были в неведении относительно того, в каком виде им придется танцевать. «Женщины знали, что приезжают танцевать, - заявила Лесли Шворц, - но не имели представления, что танцевать им придется раздетыми, а их семьям будут угрожать».
Некоторые из танцовщиц приезжали в США по два-три раза и продолжали трудиться на прежней работе, даже когда Трахтенберг и Ильина уже находились под следствием. Каждая из них еженедельно должна была выплачивать организаторам гастролей по 1,2 тыс. долларов (200 в день, из расчета 25 рабочих дней в месяц). Но когда некоторые из девушек якобы пожелали выйти из бизнеса, организаторы потребовали с них отступных:
Уже в суде выяснилось, одна из «девушек Трахтенберга» согласилась сотрудничать с ФБР и записывала на диктофон свои беседы с подругами и обвиняемыми. Защита опиралась на показания таких же стриптизерш, уже вернувшихся в Россию, которые согласились под присягой заявить, что уехали в Америку по доброй воле, а, заработав нужное количество денег, беспрепятственно вернулись на родину. Позже к ним присоединилась и 36-летняя Бычкова, прислав заверенное воронежским, нотариусом заявление, что по заданию и под давлением ФБР дала ложные показания против Трахтенберга и Ильиной.
Но позиция защиты оказалась весьма уязвимой, поскольку после того, как Мальчиков подписал с прокуратурой соглашение о сотрудничестве и согласился давать необходимые показания против бывших супругов, Трахтенбергу пришлось признать себя виновным и «лидером преступления».
Признание было ему необходимо для того, чтобы избежать суда присяжных, на котором он первоначально настаивал. В Нью-Джерси Трахтенберг подтвердил, что угрозами и запугиванием вынуждал привезенных им стриптизерш платить ему по 200 долларов в день, а также покаялся в том, что женщинам и их родственникам в России действительно угрожали физической расправой. В обмен на это деятельное раскаяние с Трахтенберга были сняты обвинения по остальным пунктам.
В тюрьме Лев Трахтенберг, подобно Балагуле, взялся за перо: главы из его книги «На нарах с дядей Сэмом» уже опубликованы в Интернете.
Интеллект и жестокость - две фишки русской мафии
Многие эксперты, анализируя быстрое распространение в западном мире русских мафиозных групп, отмечают образованность и жестокость преступников из бывшего СССР. «Новые русские мафиози образованны, говорят на нескольких иностранных языках, имеют в своем распоряжении самую передовую технику. Образ тупого Мужлана с бычьей шеей и в красном пиджаке, похоже, уходит в невозвратное прошлое, - утверждает итальянская «Раnоrаma».-Лидеров преступного мира также отличает рационализм и полное отсутствие сентиментальности».
«Они не носят золотых цепей, не режут людей бензопилами и не скидывают их в реки, - рассказывает о русских преступниках специалист из университета Майами Брюс Бейгли. - Русские боевики гораздо круче, чем мексиканцы. Они гораздо более жестокие. Они молча делают свое дело и стараются не светится без нужды». «Не стоит их недооценивать. Эти ребята - самые жестокие люди, которых вы себе только можете представить», - подчеркивал Бейгли.
