10 сентября 2012 года фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального и лондонский Центр по исследованию России Общества Генри Джексона опубликовали доклад «A closer look at VTB Group’s practices» («Пристальный взгляд на методы Группы ВТБ»). В нём госбанк обвиняется в коррупции и неэффективности. Впервые крупная российская компания не отмахнулась. Ответный «огрыз» был; не без этого. Но по некоторым пунктам ВТБ стал отвечать по существу, аргументировать свою позицию по цивилизованным стандартам. В результате расследование начало пробуксовывать, а потом и вовсе сдулось. Особенно когда выяснилось, что у борцов за правду мог быть материальный интерес.
Авторы доклада обвинили руководство ВТБ, на 75,5 % принадлежащего государству в: «некомпетентности и использовании сомнительных методов работы». Их выводы таковы: «Деятельность банка должна вызывать серьезную озабоченность в жизнеспособности банка для инвесторов и банковского сектора России в целом. Работа ВТБ потенциально угрожает европейским финансовым рынкам».
«Данный доклад наполнен лживыми тенденциозными и необоснованными обвинениями, подготовленными непрофессионалами в банковской сфере. Очевидно, доклад носит заказной характер и коррупцию надо искать в рядах самой Foundation for fighting corruption and the Russia Studies Centre at the Henry Jackson Society», — говорится в ответном заявлении ВТБ.
На «обмене любезностями» противостояние не закончилось. Банк ВТБ стал отвечать по существу. Так, в докладе руководство ВТБ обвиняется в «откате» $150 млн кипрскому офшору Clusseter Ltd. при покупке буровых установок для Ямала. И чуть ли не в хищении этого оборудования, стоимостью $450 млн. Один из авторов доклада, известный блогер и миноритарный акционер ВТБ Алексей Навальный, почти два года ведет с банком ВТБ суды в Москве и на Кипре по данной сделке. Он требует признать её ничтожной, но пока безуспешно.
Суть дела вкратце такова. В 2007 году банк ВТБ профинансировал сделку с буровыми установками для Ямала. Её инициатором выступила компания Well Drilling Сorporation, у которой в свою очередь был контракт на передачу в сублизинг буровых установок с компанией «Северная экспедиция» (входит в одноименную управляющую компанию, один из владельцев — Юрий Лившиц, председатель совета директоров компании).
Well Drilling Сorporation обратилась в «ВТБ Лизинг» с предложением приобрести 30 буровых установок для дальнейшей передачи их в лизинг ей же. При этом Well Drilling Сorporation заплатила аванс в $45 млн и указала поставщиком оборудования офшорную кипрскую фирму Clusseter Ltd. Заметим, что выбрать поставщика в соответствии с российским законодательством имеет право лизингополучатель, в роли которого в сделке выступала Well Drilling Сorporation.
В 2007 году компания «ВТБ Лизинг» купила 30 установок у компании Clusseter Ltd за $456 млн. Компания Well Drilling Сorporation указала в качестве получателя оборудования компанию ЗАО «Грант». Собственником ЗАО «Грант» являлся генеральный директор компании «Северная экспедиция», сын которого был генеральным директором ЗАО «Грант». Речь идёт о группе аффилированных юридических и физических лиц. Такие схемы обычно применяются для налоговой оптимизации (чтобы не сказать сильней), но банка ВТБ, как собственника оборудования, это не касалось. Могла бы (и должна была!) насторожиться компания «ВТБ Лизинг». Особенно, когда выяснялось, что со стороны кипрского офшора документы подписывал г-н Попов, являющийся доверенным лицом г-на Лившица. Но должная бдительность проявлена не была, и сделка состоялась.
После начала кризиса компания Well Drilling Сorporation в декабре 2008 года перестала платить лизинговые платежи. В январе 2009 года начались проблемы и у компании «Северная экспедиция», которая перестала платить сублизинговые платежи компании Well Drilling Сorporation. В феврале 2009-го «Северная экспедиция» бросает оборудование из-за начала банкротства. Сотрудники бросают буровые вышки прямо в голом поле даже без охраны — и уходят. В суровых условиях Ямала ценное оборудование начинает гнить и разворовываться. Часть буровых начинает возвращаться «ВТБ Лизинг».
Одновременно «Северная экспедиция» и связанные с ней компании пытается через суды снять с себя обязательства по лизинговым платежам, чтобы избавиться от задолженности. Компания ЗАО «Грант» пытался незаконно продать буровые вышки, принадлежащие «ВТБ Лизинг», через аукцион. Сделка остановлена. Причём для срыва аукциона использовались чуть ли не воинские формирования.
