По делам указанной категории подлежат установлению следующие обстоятельства:
— предприятие (организация, учреждение), в связи с деятельностью которого совершено преступление (наименование, местонахождение, отраслевая принадлежность, профиль работы, его цели и задачи, структура);
— конкретный участок предприятия (цех, склад и т. д.) и вид профессиональной деятельности, связанной с преступлением (производственная, финансовая, коммерческая деятельность и т. д.):
— характер, вид и конкретные положения правил нормативного характера, которые были нарушены при совершении преступления; —обстоятельства содеянного (время, место, цели, мотивы, способ преступления и т. д.);
— круг лиц, участвовавших в деятельности, в связи с которой было совершено преступление (как рядовых работников, так и должностных лиц), их функции, что конкретно каждым и каким образом было сделано в период совершения преступления;
— лица, участвовавшие в совершении преступления;
— социальная, профессиональная и криминальная характеристика каждого (стаж работника по специальности, роль в содеянном, доля преступной наживы и т. д.);
— характеристика вредных последствий, обусловленных преступлением (их характер, вид, место, время наступления, размер причиненного ущерба и т. д.);
— причинная связь между преступным действием (бездействием) и наступившими вредными последствиями (либо теми последствиями, которые не наступили по каким-либо при чинам. но могли наступить). Кроме того, когда расследуется преступление, совершенное из корыстных побуждений, необходимо выяснить еще и такие вопросы: а) в чем проявилась корыстная заинтересованность субъекта преступления; б) в каких действиях нашла выражение; в) какие цели при этом преследовались; г) в какой период времени, каким способом, в отношении какого имущества реализованы эти цели (вид, стоимость, источник происхождения имущества и т. д.); д) является ли преступление одноэпизодным или многоэпизодным, не связано ли оно с другими преступлениями, совершенными на профессиональной и иной основах.
Установление факта нарушения правил исследуемой по делу деятельности осуществляется на основе последовательного решения следующих задач:
— выяснения, как в соответствии с требованиями соответствующих правил нормативного характера должна была осуществляться деятельность, с которой связывается преступление (установление нормативной модели данной деятельности);
— установления, как она осуществлялась в действительности (установление фактической модели данной деятельности);
— сопоставления упомянутых нормативной и фактической моделей и выявления на этой основе имеющихся между ними расхождений, отступлений от нормативных требований, т. е. нарушений определенных положений тех или иных правил.
Получение знаний о допущенных нарушениях создает базу для решения следующей задачи — установления личности нарушителя. Это достигается путем:
— исследования правового статуса субъектов изучаемой деятельности, их профессиональных обязанностей:
— установления, что и каким образом ими было сделано в процессе данной деятельности в интересующий следствие период времени;
