Не факт, что это обязательно. В экономически развитых странах с продвинутой системой корпоративного законодательства и высоким уровнем развития практики корпоративного управления нет национальных реестров директоров, государственных систем обучения и сертификации. Скорее всего, они не создаются потому, что в этих странах хотят избежать бюрократизованности процедур и предотвратить возникновение коррупционных моментов в развитии системы. Особенности профессии, в которой основной упор делается на личную репутацию, профессионализм и персональную ответственность директора, создают возможности для свободной конкуренции на рынке обучения и поиска директоров, а также создания директорских ассоциаций, основанных на индивидуальном членстве.
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«_____________________________»
протокол № ____
от «___» _______ 200__ г.
Председатель общего собрания акционеров:
____________________________
М.П.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров
открытого акционерного общества
«______________________»
Рекомендовано проектом Международной финансовой корпорации
«Корпоративное управление в России»
г. _____________________
20 ___ год
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ З. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 9. ПРОТОКОЛ И СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 10. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
СТАТЬЯ 13. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) открытого акционерного общества «_____________» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения (далее – Кодекс ФКЦБ).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования совета директоров Общества (далее – Совет директоров), статус, состав, права, обязанности, ответственность и вознаграждение Совета директоров и его членов, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
1.4. Отношения членов Совета директоров с Обществом оформляются гражданско-правовыми договорами, которые от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на общем собрании акционеров[3].
2.1. Совет директоров является органом управления Общества. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, а также надзор за деятельностью генерального директора и правления Общества.
2.2. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Обществом включает:
2.2.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение по представлению правления ежегодного финансово-хозяйственного плана Общества;
2.2.2. назначение генерального директора [и, по его представлению, членов правления Общества[4] ];
2.2.3. создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Общества [и утверждение положений о них].
2.3. Компетенция Совета директоров в области организации проведения общего собрания акционеров включает:
2.3.1. определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
2.3.2. определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
2.3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2.3.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2.3.5. определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
2.3.6. определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
