Кодекс является открытым документом и может дополняться по мере развития практики работы независимых директоров.
Настоящий Кодекс рекомендуется всем независимым директорам, работающим в советах директоров российских компаний.
Настоящий Кодекс обязателен для соблюдения членами Ассоциации независимых директоров при осуществлении ими деятельности в качестве независимых директоров в российских компаниях.
Пункт 1. Определение независимого директораДевиз независимых директоров – «Честность и профессионализм». Неотъемлемыми чертами независимых директоров являются самостоятельность и независимость принятия решений и безупречная деловая репутация.
Статус независимости директора прямо связан с конкретным обществом и действует с момента избрания в состав совета директоров до сложения полномочий члена совета директоров или заявления об изменении статуса.
Независимый директор
1) удовлетворяет следующим критериям независимости Кодекса корпоративного поведения, предложенного ФКЦБ России:
– не являлся в течение последних 3 лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником общества, а также должностным лицом или работником управляющей организации общества;
– не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
– не является аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
– не является аффилированным лицом общества, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;
– не является представителем государства;
и в дополнение удовлетворяет следующим критериям:
2) не владеет лично, а также через аффилированных лиц долей собственности в компании, достаточной для самостоятельного номинирования в совет директоров;
3) не получает вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые им компании, кроме вознаграждения за деятельность в совете директоров;
4) не представляет интересы консультантов и контрагентов, работающих с компанией;
5) имеет хорошую деловую репутацию, придерживается высоких этических норм и обладает необходимыми лидерскими качествами и предпринимательским опытом;
6) публично заявил о своем статусе независимого директора до избрания в совет директоров.
Пункт 2. Основы профессиональной этики2.1. При исполнении своих обязанностей независимый директор руководствуется принципами честности, объективности, конструктивности и профессионализма.
