компетенции за отсутствием состава преступления. По их
мнению, факт выкупа у российского населения ничего
нестоящих бумаг финансовой пирамиды неустановленными
лицами не попадает под действие директив по противодействию
отмыванию денег полученных незаконным путм…» – с
сожалением пожал плечами Степан, добавив – «Они откроют
дело, только если будет заявление и соответствующие показания
лиц, непосредственно пострадавших от действий экзорцистов».
«Весьма удобная позиция» – тихо процедил Георгий, с
горечью добавив – «Впрочем, к сожалению, мы отнюдь
не можем рассчитывать на то, что Питаев, Славский и
остальные, да и даже наш воинственно настроенный Мурашов
добровольно пойдут и расскажут европейским коллегам об
источниках происхождения своих капиталов и прочих
пикантных подробностях…».
«Мы привлекли юридических консультантов, хорошо
знакомых с особенностями работы механизма депортации в
международном праве. В свом заключении по итогам анализа
полученного от нас проекта запроса об экстрадиции, они
отмечают, что решения об экстрадиции Легасова из США или
любой из стран Европы добиться практически нереально. Для
этого у нас недостаточно оснований» – вяло продолжил
Белозрский, добавив – «Вс, что он делает, по их мнению,
просто активная гражданская позиция, хотя и несколько
неординарная, но не более. Без веских фактических
доказательств его связи с и роли в преступной организации об
его экстрадиции мы можем просто забыть».
«Ничего другого я и не ждал, но вс равно стоило
попробовать и этот вариант…» – отмахнулся Арзамасов,
[КУПИТЬ КНИГУ – WWW.PATHWAYBOOK.RU ]
446
АМОРЕ Д’ЛИССЕН
откинувшись глубоко в кресле – «Что-нибудь удалось
установить по результатам допроса задержанных нами
скупщиков бумаг пирамиды? Полагаю, что они не ушли в
отказ?».
«Разумеется, нет – после эффектного задержания с
доставкой прямо в главное следственное управление, ребята
сразу выложили вс, что знали как на духу. Велисарова с
остальными проводит дальнейший допрос с уточнением и
фиксацией показаний, но, вряд ли, мы уже услышим от них что-
то новое. Эксперты проводят проверку ноутбуков, изъятых у
юных дельцов» – отчитался Степан, перечислив – «Вс как
обычно – по договорам агентирования оба были наняты одной
из нескольких компаний, проводивших скупку бумаг у
населения, в данном случае это была ВиТрэйдСекьюритиз.
Работая с клиентами – физическими лицами, они оформляли
договоры от имени и за счт данной компании, следуя
прописанным в компании процедурам, проверяя паспортные
данные и банковские реквизиты. После проверки они
принимали у клиентов, акции пирамиды, подписывая акты
прима-передачи в рамках заключнного договора. Связь с
руководством ВиТрэйдСекьюритиз поддерживалась в основном
по электронным каналам без личного участия, чему во многом
способствовало ведение всей внутренней документации
компанией с использованием механизма электронной цифровой
подписи. Агенты исправно получали предусмотренное
договором агентирования вознаграждение в зависимости от
объмов заключнных договоров. По их словам, личная встреча
с руководством компании была только один раз – при найме на
работу и выдаче реквизита в виде двух новых ноутбуков с
предустановленным программным обеспечением для работы с
базой данных компании. Периодически, они, как и другие
работавшие команды, доставляли пакеты оформленных
документов в московский офис, где такие же, как и они, нанятые
клерки, осуществляли сканирование и подшивку документов в
архивные папки, с последующей отправкой материалов в
[КУПИТЬ КНИГУ – WWW.PATHWAYBOOK.RU ]
447
ПУТЬ II. ТЬМА СЕРДЕЦ
[ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ]
лондонский офис компании. В соответствии с этим вся
первичная документация была успешно вывезена за рубеж
неустановленными лицами. В настоящее время руководители
всех компаний объявлены в розыск, но, вероятнее всего, нам их
уже не найти…».
«Отсутствие первичной документации является грубым
нарушением бухгалтерского учта, но это вовсе не то, что мы
ищем» – тяжело вздохнул Арзамасов, переспросив – «А что мы
можем предъявить, участвовавшей в схеме кипрской
СайпрИнвестментс (Cyprus Investments), через которую прошло
финансирование всей этой схемы? Что за взаимоотношения у
данной компании с российскими компаниями, заключавшими
договоры?».
«В целом аналогичная схема – переуступка прав по
договорам с населением на кипрский офшор с последующим
агентским договором на проведение взаиморасчтов с людьми,
благо, что типовой договор позволял сделать это без
уведомления клиентов» – развл руками Белозрский, добавив –
«Весьма хитроумно и эффективно. В частности, все наши
возможные претензии к этим российским компаниям –
сборщикам, мы уже не сможем предъявить киприоту. С позиции
СайпрИнвестментс (Cyprus Investments) вс вообще выглядит
достаточно чисто и понятно. В настоящее время мы по своим
каналам пытаемся пробить источники финансирования данной
компании».
«Вот же, блин, схемотехники …» – в сердцах выругался
Арзамасов, закрывая глаза…
[КУПИТЬ КНИГУ – WWW.PATHWAYBOOK.RU ]
448
АМОРЕ Д’ЛИССЕН
СИГНАЛ
«Ну как, оценил наше оборудование?» – с сияющей на лице
