– …Нередко возникают ситуации, при которых совет директоров не может провести свои заседания и принять решения по значимым для компании вопросам в связи с тем, что некоторые члены совета не были уведомлены о месте и времени проведения заседания, либо им не была предоставлена необходимая для принятия тех или иных решений информация. У председателя совета директоров не всегда есть время на розыск и уведомление всех членов совета о времени и месте проведения заседания, да и некоторые члены совета в силу своей деятельности в иных организациях могут отсутствовать по месту своего постоянного пребывания. Результатом такого неуведомления членов совета о месте и времени проведения заседания является их отсутствие на заседании, что приводит к отсутствию кворума для проведения заседания. Следствием сорванного заседания совета директоров является непринятие важных стратегических решений. Страдают интересы компании, а проще говоря, компания теряет деньги. Более того, протоколы совета директоров нередко составляются с нарушением требований законодательства, что может привести к признанию недействительными решений совета. В нашей компании пока таких прецедентов не было, но в других зачастую этот инструмент используется рейдерами для ведения корпоративной войны, результатом которой может стать потеря контроля акционеров над управлением активами компании. Был случай, когда член совета директоров предприятия, не принимавший участия в заседании совета, оспорил решение совета директоров о крупной торговой сделке, которую предприятие к моменту признания решения совета директоров недействительным уже успело заключить. Основанием признания решения недействительным стало нарушение порядка созыва заседаний совета директоров, утвержденного на данном предприятии, на уровне общего собрания акционеров. За односторонний отказ от исполнения контракта договором были предусмотрены серьезные штрафы, и в итоге предприятие понесло существенные убытки. Для того чтобы избежать подобных проблем в нашей компании, я уполномочен отсутствующим сегодня на заседании Александром Алексеевичем вынести на повестку дня вопрос о введении должности корпоративного секретаря по созыву и проведению заседаний совета директоров. В обязанности корпоративного секретаря будет входить: а) наблюдение за перемещением членов совета директоров и надлежащее их уведомление о месте и времени проведения заседаний; б) предоставление членам совета директоров необходимых материалов и информации для принятия тех или иных решений; в) ведение протоколов заседаний совета директоров в соответствии с действующим на момент проведения заседания законодательством. Обязанности корпоративного секретаря также необходимо предусмотреть в положении о корпоративном секретаре, в его должностной инструкции и в трудовом договоре. Кандидатура на должность корпоративного секретаря согласована с Александром Алексеевичем. Это Дьячкова Анжела Витальевна. По поводу ее кандидатуры…
Досмотреть и дослушать кино не дала открывшаяся дверь.
В комнату, где сидела Саша, вошел молодой человек, похожий на фигуриста Плющенко. Он остановился возле стола, удивленно глядя на непрошеную гостью. Саша медленно сняла наушники.
– Александра Анатольевна? Здравствуйте. А что вы, простите, делаете за моим столом?
– А вы, вероятно, Виктор? Степанов, если я не ошибаюсь? Добрый день.
– Да, это я. Но вы не ответили на мой вопрос, простите.
– Интересное у вас тут кино. Я прямо засмотрелась.
– Это Давид Михайлович. Оборудовал мне рабочее место.
– А я подумала, это его кабинет. Фотография его здесь…
Молодой человек покраснел.
– Ну, в общем, да. Кабинет его. Я тут ему помогаю.
– Хороший помощник у Давида Михайловича, – похвалила Саша. – В помощниках и секретарях он хорошо разбирается. В корпоративных особенно…
Блондин растерянно моргал, не зная, как себя вести. Супруга главы компании никогда раньше не навещала его скромное рабочее место.
– Спасибо, – наконец выдавил он смущенно.
Выходя из кабинета Давида, Саша наткнулась на вернувшуюся секретаршу Ксению. На ее лице нарисовалось крайнее удивление, умело сдерживаемое большим опытом работы в компании.
– Александра Анатольевна?! Вы к Давиду Михайловичу? А он на совете сейчас.
– Спасибо, Ксения.
– Что передать ему?
– Передайте привет, – улыбнулась Саша.
Виктор сидел за столом Давида, пытаясь определить, что могла здесь увидеть «Доброделова жена», если она пошуровала и тут тоже. Помощник проверил последние запрашиваемые файлы – ничего подозрительного. На столе – идеальный порядок. Открытых документов нет, а порыться в папках или в компьютере она бы все равно не успела, Виктора не было на месте каких-то пять-шесть минут. И надо же так совпало, что и Ксении тоже не было. Надо быть более осторожным.
