19 марта 1999 года в газете "Нью-Йорк Таймс" была опубликована статья, в которой со ссылкой на министра финансов США Роберта Рубина (вскоре после этого ушел в отставку), говорилось о том, что займ в размере 4,8 млрд. долларов, выделенный МВФ России 14 августа 1998 года "возможно, был использован на другие цели неподобающим образом", точнее расхищен "Семьей" президента Ельцина.
14 августа 1998 года вышеуказанная сумма была переведена транзитным переводом со счета №9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка Кредитанштальт-Банкферайн в Лугано (Швейцария) в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк (Франкфурт-на-Майне, Германия), которое является дочерним зарубежным банком Центробанка РФ. Далее 2 млрд. 350 млн. долларов 14 августа 1998 года были направлены в Бэнк оф Сидней (Австралия), а часть этого перевода - 235 млн. долларов, - были зачислены на счет некоей австралийской компании, в которой через своего люксембургского представителя Татьяна Дьяченко (дочь тогдашнего президента России) имеет 25% акций. Остаток в 2 млрд.115 млн. долларов был конвертирован в фунты стерлингов и отправлен в Национальный Вестминстерский банк (Лондон, Великобритания). В свою очередь 1 млрд.400 млн. долларов из кредита МВФ были 14 августа 1998 года отправлены назад в Бэнк оф Нью-Йорк; 780 млн.долларов 17 августа 1998 года были направлены в Креди Сюисс (Швейцария); 270 млн.долларов 17 августа 1998 года были направлены в лозанское отделение Кредитанштальт-Банкферайн (Швейцария)... Вот такие вот лихие банковские проводки. (FreeLance Bureau, 03.04.2000. Компромат.Ru).
Залоговое кредитование
Самая знаменитая схема- залоговые аукционы. Предприниматель дает государству заведомо невозвратный кредит, в обеспечение которого получает госпакет акций крупного предприятия. Схема, несмотря на связанные с ней громкие скандалы, остается законной и по сей день.
В газете «Аргументы и факты» (АиФ, № 50, 2004) бывший заместитель председателя Счетной палаты РФ Ю.Болдырев так описывает грандиозные по своим масштабам залоговые аферы в России: «1995 год. В тот год бюджету так не хватало средств, что правительством была запущена пирамида ГКО. Одновременно у него откуда ни возьмись появились «временно свободные» валютные средства. И Минфин «не знал», как их использовать. В результате около 600 млн. долларов разместили на депозитах в частных уполномоченных банках. Причем под процент, существенно меньший, нежели процент, под который само правительство делало заимствования. Почти одновременно было объявлено, что ему не хватает денег, и оно хочет взять их в долг. У кого? Да у тех же уполномоченных банков. А в качестве залога передает им контрольные пакеты ключевых стратегических предприятий страны: «Норильского никеля», «ЮКОСА», «Сибнефти»... Оценивались эти пакеты в смехотворные суммы. При этом в проекте бюджета на 1996 год деньги на выкуп этого залога не предусматривались. Будущие олигархи играли в беспроигрышную игру - получали даром имущество страны, которое формировалось десятилетиями, ценой жизни миллионов людей».
По оценкам счетной палаты РФ «ЮКОС» достался банку «МЕНАТЕП» будущего олигарха Ходорковского за 43 млн. 125 тыс. долл., а в 2003 г. его рыночная стоимость капитализации составляла 54 млрд. долл. По депозитному соглашению от 15 сентября 1995 года Министерством финансов Российской Федерации, в нарушение установленного порядка, по заниженной процентной ставке в коммерческом банке “Менатеп” было размещено 50 млн. долларов США. Контрольный пакет акций «Норникеля» (40% объема мировой добычи металлов платиновой группы, 90% никеля и 60% меди, добываемой в России, годовая прибыль – около 1,5 млрд. долл. ежегодно) достался группе Потанина, в то время одного из вице-премьеров правительства, через контрольный ему «ОНЭКСИМ-банк» за 180 млн. долларов государственных же средств. Стоимость "Сибнефти" составляет 13 млрд. долларов. Продажа через залоговый аукцион прошла по минимальная цене – 100 млн. долларов через уполномоченные банки Абрамовича и Березовского.
На период проведения залоговых аукционов в ноябре-декабре 1995 года Министерством финансов Российской Федерации на депозитных счетах в российских коммерческих банках было размещено 603,739 млн. долларов США “временно свободных средств федерального бюджета”, что практически эквивалентно общей сумме кредита, поступившей в федеральный бюджет в 1995 году от залоговых аукционов. Более половины этих средств (337,1 млн. долларов США) было размещено в трех коммерческих банках, ставших победителями в пяти залоговых аукционах.
