Авторы, утверждающие необходимость признания факта преступного происхождения легализуемых доходов вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, ссылаются на ст. 49 Конституции РФ. Однако в данном случае ссылки на ст. 49 Конституции и презумпцию невиновности (ст. 14 УПК РФ) неуместны. Согласно норме, сформулированной в этих законах, обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это очень важное положение, ибо только после вступления в законную силу приговора к лицу, признанному виновным, могут быть применены меры уголовной ответственности. Именно в этом назначение презумпции невиновности. В статьях же 174 и 174–1 УК речь идет о событии преступления и о том, что лицо, осуществлявшее финансовую операцию или иную сделку, направленную на легализацию преступных доходов, знало об этом событии, а также о том, что соответствующее имущество приобретено преступным путем. А уж об этом лучше всего знает само лицо совершившее основное (первичное, предикатное) преступление. Виновность лица в совершении преступления, явившегося источником отмываемых средств, может быть установлена и приговором по делу об их отмывании. Что же касается ситуации, изложенной в ст. 174 УК, то здесь вообще нет необходимости установления конкретных виновников совершения первичного преступлении; важно доказать, что событие преступления (допустим незаконный оборот наркотиков) имело место и результатом этого преступления стало приобретение имущества, легализуемого в данном случае.
3. Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ в уголовное законодательство России была возвращена конфискация имущества как мера уголовно-правового характера. Однако в п. «а» ч. 1 ст. 104–1 УК, где говорится о конфискации денег ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, и указываются эти преступления, ст. 174 и 174–1 УК не названы. Полагаю, что к случаям легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, применимы положения п. «б» ч. 1 ст. 104–1 УК, где говорится о конфискации денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы.
