Много лет назад полностью

– Ага. И в каких масштабах, Сэнди. Много денег, много нарушений. Неудивительно, что того парня убили из-за этих бумажек. – Том положил папки на столик во внутреннем дворе. Сверху лежал желтый блокнот с его заметками. Он поставил свой ноутбук рядом и вернулся в дом, появившись мгновение спустя с проводом и удлинителем. Он сел и включил компьютер. – Итак, вот что произошло. – Том застучал по клавиатуре. – Короче говоря, они крадут деньги клиентов, но делают это очень по-умному. Они берут расчетные чеки по делам, либо выигранным компанией, либо по которым она успешно провела переговоры, переводят всю сумму на фиктивный счет – по сути, на подставную компанию, присоединенную к юридической группе Марголиса, – а затем выписывают официальный расчетный чек на Margolis & Margolis, который поступает на депозитный счет. Ключевым моментом является то, что этот формальный платеж на депозит меньше фактического расчета. Допустим, поступит соглашение на сумму в пять миллионов долларов. Этот парень переводит пять миллионов на фиктивный счет, затем переводит четыре миллиона девятьсот тысяч на депозитный счет компании. Легко упустить сотню штук, когда имеешь дело с такими огромными суммами, и, насколько я могу судить, такие деньги у них не редкость. Затем клиент получает оплату с депозита. Математика усложняется, потому что контора оставляет себе тридцать три процента плюс расходы. Клиент получает остаток. В этом примере урегулирования спора на сумму в пять миллионов долларов сотня тысяч, снятая с самого верха, была объяснена длинным списком фиктивных расходов, и ни один клиент так и не обратил на это внимания. До тех пор, пока этот парень, Бейкер Джонси, не пронюхал о мошенничестве. Если верить тому, что есть в этих файлах, то всего один раз клиент сообщил о размере полученной им суммы. И в этом случае несоответствие было списано на бухгалтерскую ошибку и было исправлено. Другие клиенты не сказали ни слова. Афера продолжалась в течение многих лет в соответствии с датами, указанными в документах. – Том пододвинул один из документов так, чтобы Сэнди мог его видеть. – Вот яркий пример. Юридическая группа Марголисов в 1993 году подала иск от имени Джанет Ромо против сети продуктовых магазинов, где она поскользнулась и упала, повредив бедро и спину. Дело было урегулировано во внесудебном порядке за сто пятьдесят тысяч. – Том указал на страницу. – Видишь? Здесь четко указана расчетная сумма в сто пятьдесят тысяч долларов, и она соответствует сумме, внесенной на этот фиктивный счет. – Сэнди проследил за указательным пальцем Тома, скользнувшим между двумя совпадающими цифрами. – Но здесь, – Том перевернул страницу и указал на новую цифру, – показано, что чек был выписан на сумму сто двадцать пять тысяч.

– Двадцать пять тысяч пропало?

– Именно. Сто двадцать пять поступают на депозитный счет, двадцать пять тысяч списываются на расходы, и клиенту выдается чек. И это только начало. В файлах есть десятки других примеров, и суммы варьируются от десяти тысяч до ста.

– Все украдено?

Том кивнул:

– Да. Я еще не просмотрел все файлы, но общая сумма на данный момент уже чуть больше пяти миллионов долларов. Достаточный аргумент, чтобы убить, если кто-нибудь обнаружит это и пригрозит разоблачить тех, кто в этом замешан.

Сэнди медленно кивнул:

– Какие адвокаты задействованы?

– В этом-то и проблема. Чтобы добиться такого уровня мошенничества, были созданы подставные компании и банковские счета. Одна основная компания, куда отправлялись первоначальные расчетные чеки, и несколько других, через которые отмывались украденные средства. Я составил список всех этих компаний. Кроме этих компаний, в файлах упоминаются только две другие организации. Первая – компания Марголисов. Вторая – индивидуальный предприниматель, подписывающий чеки, которые в конечном итоге были выданы компании после того, как с них сняли процент.

– Есть имя?

– Во всех документах он значится как Гай Менендес.

– Гай Менендес?

– Ни о чем не говорит?

– Нет.

– Не удивлен. – Том открыл свой ноутбук. – Ты знаком с интернетом?

– Немного. У офиса шерифа есть сайт, но его полностью создали IT-специалисты из округа.

– У корпорации Марголисов тоже есть сайт, – хмыкнул Том, нажимая на клавиатуру. – И на этом сайте есть список всех юристов компании. Сто шестнадцать человек. – Том повернул ноутбук к Сэнди. – Ни одного из них не зовут Гай Менендес.

– Так кто же он, черт возьми, такой? – спросил Сэнди.

– Полагаю, это псевдоним. Но если выяснишь, кто этот парень, – я почти уверен, выяснишь, кто убил Бейкера Джонси.

Рино, Невада

Четверг, 1 августа 2024 г.