Главным посредником при переводах капиталов, полученных в результате нелегальных сделок, является "Белметаллэнерго" -фирма, в которой работают дети и родственники высших должностных лиц РБ, а также фирма "Capital and Business Management SA" (штаб-квартира в Вене). По имеющимся данным деньги с указанных фирм "путешествуют" по счетам более чем десятка банков на Кайманах, остров Мен и Джерси, Виргинские острова. Затем они переводятся на заграничные представительства белорусских фирм (т.е. получают фиктивные поручения на различные услуги и товары, а потом на их счета приходит оплата за реализацию этих поручений). Большинство таких фирм - т. н. "однодневки", которые не ведут никакой хозяйственной деятельности. ' В процессе некоторых сделок (документация имеется) "Capital and Business" переводила деньги для "отмывания" непосредственно белорусским фирмам в разные страны, например: в Польшу, Венгрию, Словакию, Бельгию. Позже эти фирмы переводили деньги в Белоруссию (на счета "Белспецвнештехники" и "Белтехэкспорта"). "Отмытые" деньги легально размещались на счетах "Capital'a", a также дочерних фирм "Baltimorals Ltd", "Ledor" и "Silvertex", которые находятся в оффшорных зонах.
После многоразовых международных переводов практически невозможно выяснить происхождение "отмытых" денег. Тем более, что белорусские фирмы не "отмывают" за один раз большие суммы, чтобы не вызвать интерес к таким переводам финансовой полиции.
Важнейшая фирма; которая поставляет оружие, "Белспецвнештехника" (поставляет в Анголу, Эфиопию, Судан, Китай и Вьетнам).
Вторая - "Белтехэкспорт" - в Ливию - бронемашины, системы противовоздушной обороны, ночного видения и 300 групп оружия, которое продается через эти две фирмы в страны, где введено эмбарго, грузятся на "Русланы". С этой целью самолеты взяты на Украине в т. н. лизинг и транспортируются в приграничные с местом потребления оружия страны. Самолеты стартуют с военных аэродромов в Мачулищах (Белоруссия). Склад белорусского оружия, которое перебрасывается в Африку, находится в Судане, где "Белтехэкспорт" имеет свою собственную базу и грузовики. Часть вооружений доставляется с баз в Судане самолетами Виктора Бута...".
* * *
Заметалин готовился к докладу у Лукашенко. Как бы ни суетились его недоброжелатели и прямые враги, тема ему досталась самая главная и никто ее у него ее заберет... Пускай там Козик возглавляет комиссию по двустороннему сотрудничеству с Ираком, но все секретные переговоры с вице-премьером и министром оборонной промышленности Ирака Абделем Хуэйши ведет он, Заметалин. Недавно вернулся из Ирака. Имел длительную встречу с Саддамом Хусейном.
- Хорошо иметь дело с надежными людьми, а ваш Президент именно такой человек. Восток ценит его... Будем сотрудничать и дальше, а о том, что не получилось, - забудем...
Саддам явно имел в виду провал в тендере на строительство в Ираке теплоэлектростанции. Нашу, белорусскую сторону представляло ОАО "Белэнергострой". Среди его учредителей, Заметалин знал это точно, были коммерческие структуры, связанные с крупным российским капиталом. Контракт оценивался в 740 миллионов долларов. И вдруг провал... Тендер выиграли китайцы. Был сорван визит в Багдад Лукашенко.
Но давние тучи в отношениях давно развеяны. И во многом благодаря именно ему, Заметалину... Еще в первый свой визит в Ирак дочерняя фирма "Инфобанка" "Белметаллэнерго" получила квоту на продажу нефти в рамках ооновской программы... До этого он как вице-премьер послал письмо-рекомендацию о том, что все контракты с Ираком необходимо вести через "Белметаллэнерго"... Многие, особенно на МАЗе стали возникать, мол, работаем через "Автоэкспорт", получил через них хороший контракт на продажу Ираку 50 автопоездов-зерновозов по цене 121 тысяча за каждый. Специалисты уже разработали конструкцию машины, все было согласовано... А тут как снег на голову Шевцов, "Инфобанк", "Белметаллэнерго"... Что он мог им объяснить тогда? Сказать, что будут заключены контракты двойного, военного и гражданского назначения... Именно так они договорились с Абделем Хуэйши... В те дни говорил Президенту:
- Сопротивляются... Не хотят работать с "Белметаллэнерго"...
- А ты не письма рекомендательные рассылай, пожестче действуй, пожестче. От моего имени! Схему продумал?
- И "Инфобанк" и "Белметаллэнерго" будут оформлять контракты через компанию "Копитэл энд бизнес и менеджмент ИСА", счет в Цюрихе, хозяин наш человек. Уже готовы все контракты на поставку МАЗов. Именно от имени этой фирмы...
- Дальше, дальше...
- Весь смысл в том, что работает наша, белорусская фирма, а контракты заключаются от имени другой. "Копитэл" получит все льготы, которые распространяются на экспортные контракты. Мы уходим от НДС... И налогов не платим. Вырученная сумма идет не сюда, в Беларусь, а к нам, в Цюрих... И "Ладу ОМС" из Ирака не выгоняй. Не надо Ваганова обижать...
- Действуй. А что там с нефтью?
