Именно здесь на сцену вышел Александр Вентура Ногейра. Бразилец прибыл в Панаму в середине 2000-х годов из Испании, где он работал продавцом автомобилей, но на самом деле министерство экономики Испании заявило, что оно возбудило дело о наложении штрафа на Ногейру за предполагаемый «Серьезное нарушение» законов об отмывании денег. Дело было прекращено примерно через девять месяцев после того, как официальные лица не смогли установить местонахождение Ногейры. Ногейра сказал, что это был банальный инцидент, вызванный тем, что он вывез слишком много собственных денег через аэропорт.
В 2006 году и, как сообщается, во многих других случаях Иванка встречалась с Ногейрой в Trump Tower в Нью-Йорке. Иванка была впечатлена Ногейрой и помогла ему стать ведущим брокером проекта. На долю Ногейры приходилось от одной трети до половины авансовых продаж по проекту. Он сказал, что обсуждал продвижение и продажи с Иванкой в Панаме, Майами и Нью-Йорке. Он пообещал, что окупаемость вложений будет многократно выше первоначальной покупной цены квартиры. Ни Иванка, ни Дональд никогда не спрашивали, где он приобрел деньги для покупки квартир. Что известно, так это то, что Ногейра присоединился к группе, которая путешествовала с Иванкой на частном зафрахтованном самолете, чтобы изучить потенциальное место для другого проекта Трампа в Картахене, Колумбия.
Расследование Reuters по поводу финансирования Trump Ocean Club совместно с американской телекомпанией NBC News показало, что Ногейра «вел дела с колумбийцем, который позже был осужден за отмывание денег и сейчас находится под стражей в Соединенных Штатах; российский инвестор проекта Трампа, который был заключен в тюрьму в Израиле в 1990-х за похищение и угрозы убийством; и украинский инвестор, который был арестован по подозрению в незаконном ввозе людей во время работы с Ногейрой, а затем осужден киевским судом »1. Через три года после участия в« Океанском клубе Трампа »Ногейра был арестован властями Панамы по несвязанным обвинениям в мошенничестве и подделке документов. Освобожденный под залог в 1,4 миллиона долларов, он бежал из страны. В отношении Trump Ocean Club возбуждено как минимум четыре неурегулированных уголовных дела.
ПРИНЦЕССА БАШНЕЙ
В феврале 2006 года Иванка и Дональд-младший посетили Москву для развития деловых отношений. Год спустя Иванка заключила партнерство с Dynamic Diamond Corp., компанией Моше Лакса, чтобы создать линию ювелирных изделий Ivanka Trump Fine Jewelry, продаваемую в ее флагманском розничном магазине на Манхэттене. В ноябре 2011 года ее магазин переехал с Мэдисон-авеню на 109 Мерсер-стрит, более просторное место в Сохо. 2 октября 2015 г. сообщалось, что «главный магазин Иванки Трамп на Мерсер-стрит, похоже, закрыт», и отмечалось, что этот магазин «полностью раздели» 2.
Иванка, как и ее отец, испытывает большие затруднения с правдой. Много раз обнаруживалось, что она лгала в очень важных областях. Самым примечательным было то, что она сказала, что «буквально ничего не знает» о планах Trump Organization построить гостиницу, офис и жилое здание в России, пока ее отец баллотировался в свой офис.3 Но последующее расследование покажет, что ее скопировали в в многочисленных электронных письмах о проекте в 2015 году. Сама она предложила архитектора московского проекта Trump Tower. Иванка утверждает, что это не был «продвинутый проект» и что существовал обязывающий контракт на его создание, хитрая уловка, которая развалится, когда документы и свидетельские показания Майкла Коэна покажут, что у проекта есть меморандум о взаимопонимании, подписанный самим Трампом.
Еще одна сомнительная сделка, заключенная Трампами и возглавляемая Иванкой, заключалась в партнерстве с азербайджанцами в новом здании в богатой нефтью столице Каспийского моря Баку. Trump Tower Baku финансировался близкими родственниками Зии Мамедова, министра транспорта и одного из самых богатых и влиятельных олигархов страны. Согласно индексу восприятия коррупции Transparency International, Азербайджан входит в число самых коррумпированных стран мира. Президент страны Ильхам Алиев, сын бывшего президента Гейдара Алиева, недавно назначил свою жену вице-президентом. Мамедов стал министром транспорта в 2002 году, примерно в то время, когда режим начал получать огромные прибыли от государственных запасов нефти в Каспийском море. Во время сделки с отелем Мамедов, профессиональный государственный служащий, был хорошо известным миллиардером, но в то время он был бюрократом с зарплатой около 12 000 долларов в год! Из-за очевидных связей семьи Мамедовых с мафией, они получили прозвище «Корлеоне Каспийского моря». В 2008 году Мамедовы в партнерстве с Trump Organization построили элитные квартиры.
