Но это было в теории, а на практике предстояло установить фирму, на счет которой были переведены деньги, ее учредителя, директора, бухгалтеры. Понимая, что это утопия и никого из реальных лиц, предоставляющих услуги по ремонту спецтехники найти не удасться, Максим все же начал проверять фирму через налоговую, чтобы получить хоть какую-то зацепку. Был установлен юридический и фактический адрес регистрации, директор, место его проживания и номер сотового телефона. Позвонив по нему, Максим удостоверился, что девушка, взявшая трубку ни про какой «Торент» не слышала и фирма никакой коммерческой деятельностью не занимается. Для того чтобы провести ее опрос, пришлось ехать в другой город. Частный дом с перекосившимся забором и поросший бурьяном двор действительно не создавали впечатления, что здесь может проживать предприниматель. Представившись и пройдя в дом Максим попросил у встретившей его у крыльца дома девушки паспорт, чтобы удостовериться в ее личности. Наталья Скачкова была матерью-одиночкой и проживала вдвоем вместе со своим несовершеннолетним ребенком. Она была трудоустроена без оформления постоянных трудовых отношений в продуктовом магазине продавцом у местного предпринимателя. Доход имела более чем скромный. Ее знакомая по имени Екатерина сообщила, что есть способ, как можно подзаработать небольшую сумму денег. Особо для этого делать ничего не нужно. Так Наталья Скачкова стала учредителем фирмы «Торент». Екатерина познакомила ее с молодым человеком по имени Юрий, который объяснил, что за оказанную услугу та получит три тысячи рублей. Дав свое согласие, Наталья, с ее слов, еще несколько раз встречалась с ним. Пару раз это были встречи, на которых она подписывала какие-то документы и пустые листы бумаги, и один раз, когда они вместе с Юрием ездили к нотариусу для оформления доверенности. Естественно, что автомобиль и его регистрационный номер она не запомнила, но, к счастью опера, у нее остались номера, с которых Юрий ей звонил. У Натальи была хорошая привычка сохранять все контакты, поступавшие с незнакомых номеров. В ходе проведенных ОРМ удалось установить гражданина Бобрика Александра Николаевича, на имя которого был зарегистрирован один из предоставленных Натальей телефонный номер. При опросе Бобрика он категорически отрицал свое знакомство с Натальей, а также причастность к организации фирм-однодневок, «стуча себя пяткой в грудь» и восклицая, что он добропорядочный гражданин. Внимательно выслушав Бобрика, Максим предложил свой вариант развития сценария. Чтобы тот понял наконец, что единственным правильным шагом в сложившейся ситуации будет предоставлением им сведений о лице, которому он продал фирму «Торент», Максим ознакомил его с диспозицией статьи 173.1 УК РФ.26 Пояснив, что тяжесть совершенного им преступления будет усугублена многоэпизодностью и что действовал он в составе группы лиц, личности которых уже установлены. И как итог светит ему реальное уголовное дело с лишением свободы до пяти лет. Здесь, конечно, Максим слегка сгустил краски, прибегнув к своему любимому приему «взять на испуг», чтобы использовать момент раздумий оппонента в свою пользу. И пока Бобрик переваривал сказанное Максимом, тот предложил альтернативу при условии его добровольного сотрудничества. Сообщив, что готов не давать ход проверки деятельности Бобрика по уже известным эпизодам, если тот назовет человека, который покупал у него фирму «Торент», Максим дал мужику на раздумье одну минуту. С оговоркой, что если противозаконная деятельность гражданина Бобрика в будущем вновь выявится при проверке какой-либо новой информации, то он будет привлечен к уголовной ответственности по всем эпизодам. Отведенное Бобрику время на раздумье заканчивалось, и он нехотя начал разговор. Сказал, что человека, который покупал фирму, звали Николай, видел он его единственный раз в момент передачи денег. Остался только номер его сотового телефона, больше никакие данные он предоставить не может. Но в сложившейся ситуации Максиму и этого было достаточно. Как показывала практика работы с фирмами-однодневками, результат на выходе в практически девяноста процентах случаев не давал никакого результата. Обусловлено это было весьма запутанной схемой постоянной смены учредителей и перепродажей фирм, которые не позволяли установить реального владельца. И это было понятно, ведь с этой целью они и создавались. Можно сказать, что в данной ситуации Максиму реально повезло и звенья данной цепочки оказались не столь многочисленными. Осталось дело за малым – установить покупателя.