Внезапно на экране возникла новая папка, подписанная «Мортон Райсс».
Оуэн открыл ее. Первым документом была выписка со счета в «Кариббиен интернэшнл бэнк».
Увидев баланс, Марина тихо охнула: $73 542 980,11.
Оуэн присвистнул.
– Не знаю, кто такой этот Клиент 437–65–9881, – заметил он, – но этот парень определенно неплохо о себе позаботился.
Марина хмурилась, глядя на экран.
– Как-то странно. Здесь ведь не указано имя, просто выписка с номерного счета. Должно быть что-то еще. Какие-то доказательства, что Клиент 437–65–9881 – это Райсс. Может быть, это его номер социального страхования?
Оуэн покачал головой:
– Исключено. Эти номерные счета создаются таким образом, чтобы по ним невозможно было отследить истинного владельца. Что ты знаешь об офшорных счетах?
– Не много.
– Вот как это работает. Мортон Райсс переводит свои деньги в некую мутную юридическую компанию. Эта сомнительная компания служит посредником между ним и глобальным банком. Она регистрирует компанию-пустышку – назовем ее «Дайнеро и Ко». Затем сомнительная юридическая компания, позаботившись о том, чтобы вокруг реального владельца «Дайнеро и Ко» был создан достаточно прочный защитный экран, назначает номинальных директоров – это подставные лица, которые получают зарплату от юридической фирмы и тупо подписывают все, что им дают. Юридическая фирма идет в банк – в данном случае это «КИБ» – и говорит: так, мол, и так, мы представляем интересы «Дайнеро и Ко», вот директора этой компании, и они желают открыть у вас номерной счет. Таким образом в системе «КИБ» появляется новый секретный счет, но никакой связи между ним и Морти Райссом не существует.
– Но как же тогда Морти Райсс получает свои деньги? Ему ведь необходимо периодически что-то выдергивать оттуда, разве нет?
– Обычно настоящий владелец получает доверенность от номинальных директоров, благодаря чему имеет доступ к счету или сейфу, который арендует в банке «Дайнеро и Ко». Либо же для него это делает юридическая фирма.
– И все это законно?
– Это «серая зона». В случае с таким типом, как Райсс, нет, не законно. В том смысле, что для юридической фирмы незаконно даже иметь с ним дело. У них нет права сознательно помогать преступнику прятать свои активы. Но если речь идет о каком-нибудь заурядном директоре фирмы? Да, это не самый чистый вариант, однако ничего криминального в этом нет.
– А что же банк? Он преспокойно себе ведет дела с компаниями, имеющими подставных директоров? Разве работники банка не обязаны выяснять, кем являются их клиенты?
– Все правильно. Теоретически – обязаны. Однако банки вроде «КИБ» постоянно имеют дело с криминалом. Их это не волнует, если на этом они зарабатывают жирный кусок прибыли. Они просто заранее обеспечивают себе надежное прикрытие, чтобы, если к ним в дверь все-таки постучат соответствующие органы, можно было сделать вид, будто они понятия не имели, кто на самом деле стоит за компанией-пустышкой.
– Но ведь в банке все равно должен быть
– Правильно. Да. И обычно это его личный банкир.
– Выходит, Данкан нашел в «КИБ» человека, который захотел об этом рассказать.
– Если это так, то я снимаю перед ним шляпу. Лично я много лет пытался, образно говоря, трахнуть какой-нибудь офшорный банк или банкира. И мне до сих пор это не удалось. – Оуэн отклонился на стуле так далеко, что Марина испугалась, как бы он не упал. – Эй! – воскликнул он, резко возвращаясь в прежнее положение. – А ведь это «КИБ» подал на Данкана в суд, верно? За то, что тот утверждал, будто они прячут у себя деньги Райсса.
– Мне кажется, они только грозили ему судом. Данкан напечатал опровержение, и они пошли на попятную.
– А ты помнишь, когда это было?
– Ну, месяцев шесть тому назад. – Марина нахмурилась и кивнула. – Да, похоже, именно так. Данкан тогда несколько недель провел в Силвер-Хилл. Ну, ты знаешь – это реабилитационный центр в Коннектикуте. Это было частью его кампании по признанию собственной вины. По идее, он должен был туда вернуться, но сейчас я в этом сомневаюсь: видимо, Данкан использовал свой отпуск, чтобы работать над этим делом.
– Посмотри-ка сюда. – Оуэн ткнул пальцем в угол документа, и Марина обратила внимание на дату: «1 апреля 2015 года». – Получается, что, если это действительно счет Морти, Данкан был прав: тот прятал свои деньги в «КИБ».
Закрыв первый документ, он открыл следующий.
– Здесь электронная переписка от имени какой-то фирмы под названием «Шмит & Мюллер». Не знаешь, кто это такие?
Марина покачала головой:
– По названию похоже на юридическую контору. Но я никогда о них не слышала.
Оба уставились на экран, читая про себя имейлы один за другим.
2 апреля 2015 года
От кого: Питер Вебер
Кому: Ганс Хоффман
Тема: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: только для служебного пользования
