Прежде всего следует сказать, что Страсбургская конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанная Россией еще 7 мая 1999 г., наконец-то была ратифицирована 28 мая 2001 г., а 7 августа 2001 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Легализация (отмывание) была определена в этом законе как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 УК. Позднее этот перечень преступлений был дополнен статьями 199–1 и 199–2 УК.
В этот же день, 7 августа 2001 г., были внесены изменения в ст. 174 УК и дополнительно включена в УК ст. 174–1 УК. В новой редакции ст. 174 УК предусматривала ответственность за совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Согласно же ст. 174–1 УК преследовалось в уголовном порядке совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК), либо использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной деятельности. Крупный размер в примечаниях к статьям определялся суммой, превышающей две тысячи минимальных размеров оплаты труда.
