Избранные труды полностью

Очередные изменения в ст. 174 и 174–1 УК были внесены Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. Действующая в настоящее время редакция ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» предусматривает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими средствами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199–1, 199–2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. По ст. 174–1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» ответственность наступает за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199–1, 199–2 УК РФ), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. В первой части ст. 174 и ст. 174–1 УК размер (стоимость) легализуемого имущества не определен. Крупный размер легализации, определяемый стоимостью легализуемого имущества в сумме, превышающей один миллион рублей, рассматривается в обеих статьях как признак квалифицированного состава (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174–1 УК). Особо квалифицирующие обстоятельства (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения – ч. 3; совершение преступления организованной группой – ч. 4) имеют в обеих статьях уголовно-правовое значение лишь при легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере.

Современное законодательное решение уголовно-правовых проблем ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов является далеко не безупречным. Об этом я писал в 2004 г. в статье «Проблемы совершенствования законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов», также включенной в настоящий Сборник.

Одной из наиболее острых проблем, обсуждаемых в период проведения уголовно-правовой реформы в России и ряде других государств, образовавшихся после распада СССР, является вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. (1) В ходе дискуссии определялись позиции как активных сторонников положительного решения вопроса о введении уголовной ответственности для юридических лиц, так и не менее категоричных противников этой идеи.