В пользу подобных подозрений говорило, прежде всего, то, что «Цитадель-банк» отвалил ЗАО «ПАЛЕН» огромные деньжищи на строительство «палат» без соответствующего обеспечения сделки. Выделение таких кредитных линий в банковской среде всегда считается сверхрискованным делом и требует финансовых гарантий, минимум, на такую же сумму. Однако по сведениям журналиста, гнединский банк получил в качестве обеспечения только акции упомянутого ЗАО на тридцать миллионов долларов, которых, даже в лучшем случае, хватило бы для покрытия не более чем трети возможных рисков!
Другой бросающейся в глаза несуразицей, являлось более чем странное поведение сотрудников «Цитадель-банка» и ЗАО «ПАЛЕН», которые, похоже, упорно игнорировали проверку многомиллионных счетов и смет своих клиентов из «Калиты».
При иных обстоятельствах, подобное упрямство клерков, грубо нарушающих свои должностные обязанности, могло быть истолковано как злостный саботаж, но в данном случае, гораздо более правдоподобной казалась мысль о чётких инструкциях со стороны собственного начальства.
Безусловно, тут было чему удивляться…
Я попробовал представить себя на месте главы «Цитадель-банка», но, откровенно говоря, особого удовольствия при этом не испытал.
Если документы, на которые ссылается Свиридов действительно существуют, а ситуация с Воздвиженским строительством на самом деле близка к описанной в газете, то, по моему разумению, Гнедину и компании требовалось в пожарном порядке корректировать свои планы и спешно готовиться к почти неизбежному в подобных случаях расследованию.
Прежде чем отправиться в агентство, я побывал на Садовом кольце и забрал с банковской стоянки «Форд». Но и за рулём машины я не переставая размышлял о сомнительном строительстве, затеянном «Цитадель-банком» и партнёрами.
То, что грандиозный скандал возник именно из-за стройки, выглядело очень правдоподобно. Любой специалист по экономическим преступлениям подтвердит вам, что махинации в строительном бизнесе – один из самых удобных и широко применяемых в мире способов для отмывания криминальных капиталов, который, кстати, уже успешно освоили не слишком патриотичные и не очень законопослушные россияне.
Москва в этом деле, естественно, задавала тон, и, более того, уверенно метила в мировые лидеры. Через крупную столичную стройку можно было отмыть, когда пять-десять, а когда и все двадцать миллионов «грязных» баксов, которые с такой охотой приняла бы к себе небогатая российская казна.
В скандальной статье не высказывалось предположений о вариантах увода «воздвиженских» денег из страны, но так как я не был новичком в этом вопросе, не составило труда прикинуть в уме возможную схему.
Скорее всего, финансисты «Калиты» передавали счета на оплату якобы выполненных работ в ЗАО «ПАЛЕН», а ЗАО, в свою очередь, получало под эти документы деньги в «Цитадель-банке».
Кругленькие суммы затем незамедлительно отправлялись на счета ФСК «Калита» в пяти-семи подходящих столичных банках.
Люди из «Калиты», по-видимому, забирали перечисленные деньги в виде валютных векселей на предъявителя, чтобы использовать их для «оплаты» фиктивной работы субподрядчиков из подставных компаний и фирм.
Пропустив упомянутые векселя в течение двух-трёх дней через несколько «нейтральных» фирм, их, наконец, обналичивали в каком-нибудь московском банке, а полученную валюту незамедлительно переправляли за рубеж на счета, опять же, «нейтральной» оффшорной компании. Последняя сделка, разумеется, также прикрывалась липовым договором.
В конце концов, деньги оказывались на именных банковских счетах где-нибудь в Соединённых Штатах, Германии или Швейцарии, а господа россияне, столь удачно провернувшие многомиллионную махинацию, после этого могли преспокойно обдумывать очередные незаконные сделки, благо, строительству на Воздвиженке, по сведениям Свиридова, пока не было видно конца.
Пребывая в размышлениях, я почти не заметил, как добрался до Кривоколенного. В это утро мне посчастливилось поставить машину прямо под окнами агентства.
Стоило появиться в кабинете, который я обычно делил с двумя другими рыцарями диктофона и телефонной трубки, как туда заглянул Слепнев с довольной улыбкой на круглом лице.
– Лёшик, тебе подфартило! – заявил он с порога и затем протянул листок с каким-то адресом.
– Подфартило, говоришь? – буркнул я, пытаясь сообразить, что за адрес на листке и чем таким хорошим меня осчастливил Костя. – ООО «Мистраль», Кузьминская, 40…
– Это адресок, по которому можно отыскать Людмилу Каперскую, пояснил Слепнев, заметив моё недоумение. – Из надёжнейшего источника!
Уже в следующую секунду, я расплылся в улыбке, а затем признательно пожал Костику руку:
– Ты просто молодчина!
– Пустяки…
– Не знаешь, что за птичка? – спросил я о мадам Каперской.
– По-моему, она бизнесвумен, – неопределённо дёрнул плечами Костик, поглядывая в сторону двери.
– С меня причитается! – заверил я Слепнева, когда тот повернулся, чтобы покинуть кабинет.
