По словам бывшего кремлевского чиновника, часть денег переправлялась на Запад из многомиллиардного фонда, созданного Национальным фондом спорта. В середине девяностых годов Ельцин предоставил фонду право на беспошлинный импорт в Россию алкоголя и табака, в итоге организация превратилась в инструмент контрабанды. Фонд работал под контролем высокопоставленных офицеров спецслужб, включая охранника Ельцина Александра Коржакова. Следователи были обеспокоены тем, что часть открытых Кавеладзе счетов не использовалась ни разу, а часть — для одноразовых переводов. Как сказал знакомый с расследованием человек, это выглядело как создание ячеек под будущие операции.
— Он учредил столько этих чертовых компаний! И пользуется ими тогда, когда понадобится — прямо как одноразовыми мобильниками.
Счета Кавеладзе оказались лишь верхушкой айсберга. Как выяснилось, некоторые переводы через Commercial Bank of San Francisco были частью более масштабной операции: Bank of New York угодил в скандал по отмыванию 7 миллиардов. По сути, средства, которые перераспределял Кавеладзе, были частью мощного потока черного нала, который шел в США еще до развала Союза. Архитектура системы трансферов говорила о том, что перекачкой занимались КГБ и ОПГ.
Денежный канал в Bank of New York был связан с Семеном Могилевичем. Швец назвал его «исключительно важным агентом российской внешней разведки». Долгое время он занимался переводами денег Солнцевской группировки и КГБ на Запад. Однако летом 1999 года схема была засвечена, но скандал замяли. Уголовного расследования не было, а саму схему сочли типичной попыткой ухода от налогов и таможенных пошлин, как это часто делал российский бизнес. Про связь схемы с Могилевичем и российскими спецслужбами решили умолчать, не стали распространяться и о причастности американских брокерских компаний, и об аферах с акциями.
Швец счел это фатальной ошибкой. Запад был ослеплен своей победой в холодной войне.
— Они думали, что с Россией покончено навсегда. Их не волновало воровство, пока оно не становилось слишком явным. Когда Буш-старший объявил об окончании холодной войны и начале новой эпохи сотрудничества, он уже проиграл. Потому что русские использовали сотрудничество, чтобы обманывать Штаты. Американцы — они же, как дети. Если вам нравится сотрудничество, вы сотрудничаете. И все, никто не задает никаких вопросов, даже если при этом русские держат за спиной кирпич.
Теперь разведчики и их подельники из ОПГ могли перейти к другим методам переправки денег в США — путь был открыт. Новое поколение теневых банкиров, связанных с теми же бандитами и людьми КГБ, придумало «зеркальные торги» и «молдавскую прачечную». Но, по словам Швеца и партнера Могилевича, до этого одним из излюбленных каналов перекачки стали предприятия Дональда Трампа.
— Нужно было найти более изящные способы отмывания наличности — через бизнес, а не непрямую через банки США, — сказал Швец. — А тут подвернулся Трамп со своими финансовыми проблемами, и вскоре созрело отличное решение.
Нет никаких доказательств того, что Трамп знал о проблемах с бизнесменами из СССР — в начале 2000-х годов они выстраивались к нему в очередь с предложениями выгодных сделок. Генеральный советник Trump Organization Алан Гартен сказал, что у него не было причин подвергать сомнениям источники их средств. Однако в те дни Трамп погряз в долгах. В начале девяностых годов он избежал личного банкротства, но был вынужден распродать такие ценные объекты, как отель «Плаза», престижный строительный проект в Верхнем Вест-Сайде на Манхэттене, а также часть казино «Тадж-Махал». Было непонятно, что делать с остальной империей недвижимости, к тому же он выплачивал долги по облигациям за Trump Hotels & Casino Resorts. Западные банки, за исключением Deutsche Bank, давали ему деньги с большой неохотой. И в этот момент к нему один за другим потянулись бизнесмены из числа советских эмигрантов с предложениями построить сразу несколько Trump Tower. Впервые в жизни ему предложили солидные лицензионные и управленческие гонорары за возможность использовать его бренд. Как минимум в одном случае он получил 18 % акций без всяких инвестиций. Более счастливой случайности, чем эти сделки, и быть не могло. А главное — никто не задавал никаких вопросов.
— Дональд обычно не слишком придирчив, — сказал бывший исполнительный директор Trump Organization Эйб Уоллак.
Бизнесмены, обращавшиеся к Трампу, в основном были связаны с одним и тем же звеном финансистов из КГБ, у некоторых, например, у Тамира Сапира и Тевфика Арифа, были контакты с Солнцевской группировкой. За Арифом стояли три казахстанских магната, которые, как предполагалось, раньше вели бизнес с членом Солнцевской группировки. Торговец металлами, зять дельца, связанного с Солнцевской ОПГ, Алекс Шнайдер на закате советского режима был задействован в трансферах «золота партии».
