Миллиардер и строительный магнат Арас Агаларов был протеже Чигиринского. Именно он пригласил Трампа на конкурс красоты «Мисс Вселенная-2013» в Москву и устроил судьбоносную встречу с таинственны московским адвокатом, который пообещал предоставить компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Бывший функционер КПСС Агаларов в соответствии с руководством КГБ по переходу к рыночной экономике открыл одно из первых совместных предприятий и был среди немногих, кому разрешили уехать в США. В 1989 году он основал советско-американскую фирму Crocus International.
— Это мой ученик, — сказал Чигиринский. — Я очень давно его знаю.
И пояснил, что научил Агаларову всему, что сам знал о строительстве. 1990-е годы Агаларов провел в основном в США, занимаясь импортом и экспортом. Сначала у него была маленькая контора в центре Манхэттена, а затем — в Нью-Джерси. Он приехал в Москву и занялся строительством только в конце 1990-х годов. По словам Юрия Швеца, вероятно, Агаларов был одним из агентов, завербованных КГБ на закате СССР и задействованных в переправке денег на Запад.
— В те дни любое советско-американское предприятие можно было открыть только с разрешения КГБ, — сказал Швец. — Учитывая специфику работы российских спецслужб, мой профессиональный анализ говорит о том, что его завербовали.
Как многие руководители совместных предприятий того времени, Агаларов начинал с импорта компьютерных технологий, в СССР на них был огромный спрос. После развала Союза бизнес расширился, Агаларов начал торговать потребительскими товарами, в том числе китайскими, и приобрел долю на Черкизовском рынке. Этот крупнейший в Европе рынок под открытым небом на окраине Москвы представлял собой бесконечные ряды палаток и был меккой для китайских контрабандных товаров, «государством в государстве»: имел собственные «полицию, таможню, суды» и миллионы работников-мигрантов. В число со-основателей рынка вошли и другие азербайджанские приятели Тевфика Арифа, который позже спонсировал строительство Trump Tower в Сохо.
В девяностых годах экспортно-импортный бизнес Агаларова быстро расширялся. Вскоре его ближайший партнер Ираклий Кавеладзе попал под следствие по подозрению в отмывании денег. Американские чиновники знали, что в страну начинают ввозить черный русский нал, и подозревали, что Кавеладзе имеет к этому отношение. Юрий Швец утверждал, что этот ловкий грузин был «нелегалом», то есть внедренным в США агентом российских спецслужб под прикрытием, и, согласно плану, должен был получить американское гражданство. Поначалу КГБ для своих «нелегалов» использовал хитроумную схему с крадеными документами западных граждан. Однако в 1970-х годах поток эмиграции из СССР существенно вырос, и теперь стали искать агентов среди эмигрантов. Швец сказал, что Кавеладзе был одним из них. В 1989 году в возрасте 28 лет по окончании Финансового университета при правительстве РФ Кавеладзе получил разрешение на выезд в США. Там он подружился с американской семьей из Геттисберга, штат Пенсильвания, и уже через два года стал обладателем американского гражданства: выяснилось, что он был «усыновлен» матерью семейства Джудит Шоу. (Она умерла в 1993 году в 49 лет, и в ее завещании Кавеладзе был указан как «приемный сын».)
— Его закинули в Штаты по линии эмиграции, — сказал Швец. — Советская разведка всегда завидовала китайцам и Моссаду, поскольку в любой стране есть огромная китайская или еврейская диаспора. Всегда можно обратиться к соотечественникам. До развала СССР огромная группа эмигрантов оставалась под контролем КГБ. Кавеладзе заслали как эмигранта.
Сам Кавеладзе на просьбу прокомментировать это не ответил.
Лет десять он обеспечивал денежные трансферы. С его помощью на банковские счета в США удалось перевести более 1,4 миллиарда долларов российского и восточноевропейского черного нала. Он быстро нашел работу — стал вице-президентом в совместном предприятии Crocus International, а октябре 1991 года, воспользовавшись американским гражданством, открыл в США сразу несколько банковских счетов. Потом учредил собственное предприятие — International Business Creations — и зарегистрировал его по тому же адресу на Манхэттене, где были оформлены компании Агаларова. Это дало следствию зацепку: позднее выяснилось, что он открыл более сотни счетов для подозрительных клиентов в крупнейшем банке США Citibank и еще порядка сотни — в Commercial Bank of San Francisco. Этим банком владел выходец из Латвии, у которого тоже, по слухам, были связи с КГБ. Позднее сотрудники Citibank заявили следователям, что Кавеладзе умудрялся открывать счета, даже не приводя своих клиентов в банк и не предъявляя документы об их деятельности. Крое того он зарегистрировал в Делавере около 2000 корпораций для российских клиентов, о которых, по его признанию, он сам почти ничего не знал, даже их настоящих имен.
