Другой воровской прием известен под именем «ложный транзит». Фирма имеет липовый договор, например, с Украиной. Груз, полученный из-за рубежа, отправляется якобы в Киев; все фальшивые документы на эту операцию есть. На самом деле товар разгружается и продается в родной стране. Естественно, таможенные пошлины и налоги государству не выплачивается. Благодаря этому чистая прибыль фирмы вместо двадцати составляет при ложном транзите сто процентов. Объемы сделок — сотни тысяч долларов. Несколько операций — и фирма исчезает.
Эти грабительские операции проводятся буквально на глазах компетентных органов, которые «стыдливо отворачиваются», как постовой милиционер от скопления крутых иномарок. Если бы государство было заинтересовано в том, чтобы прикрыть деятельность подобных фирм, они просуществовали бы не дольше, чем киллер, решивший обмануть своих нанимателей. Его деятельность, как правило, прерывается после двух-трех операций. Этого достаточно, чтобы киллер рассчитался своей жизнью с заказчиком. Государство может использовать более гуманные способы по отношению к грабителям, обманывающим его, и срок их деятельности может быть еще короче, тем более что мировой опыт достаточно широко известен и изучен.
Идеи преступлений рождаются в голове одного талантливого стратега, реализуются им, а затем тиражируются по миру многочисленными и недалекими последователями, находящими бесконечное число жертв этих преступлений. Достаточно вспомнить идею «пирамиды» К. Понци, который еще в 1960-х годах в Америке создал высокодоходную компанию. Одним словом, для всех воровских махинаций можно найти исторический аналог.
1. Зарегистрировал на свое имя банк практически с нулевым капиталом. Главная цель этого шага состояла в получении юридического адреса банка и изготовлении красивого фирменного бланка.
2. Далее он в затрапезной конторке посадил диспетчера для телефонной и почтовой связи и ответов на звонки.
3. Используя чековые книжки на счета различных фирм, открытые якобы в этом банке, он ездил по стране и скупал дорогие вещи, расплачиваясь фальшивыми чеками этих фирм. Типичный способ, который использовали последователи Мура в нашей стране, дуря юридических и физических лиц мнимой представительностью. На первой афере Муру не повезло, он отсидел четыре года, продумав, пока сидел, еще одну аферу.
Эта афера строилась на том, что Национальный банк в Чикаго принимал по телефону заказы на перевод денег у фирм, имеющих счета в этом банке. Банк работал по классической схеме с разделением доступа — один сотрудник принимал телефонный заказ, а второй должен был перезвонить в фирму и получить подтверждение от клиента, обменявшись цифрами кода. В этом состояло ограничение. Мур действовал следующим образом:
1. Завербовал одного из сотрудников, выполняющего эти операции в банке.
2. Наметил в качестве жертв своей махинации четыре наиболее известные в США фирмы, имеющие счета в Национальном банке.
3. Открыл несколько счетов в европейских банках на вымышленные фамилии.
Далее он звонил в банк и просил от имени намеченных фирм сделать переводы денег на европейские счета. Если он по телефону натыкался на своего сообщника в банке, то просто клал трубку; если же нет, то делал заявку на перевод, а сообщник звонил ему домой и «получал подтверждение от имени фирмы». Свыше 200 млн долл. оказалось на его счетах в Европе, но Муру опять не повезло. Афера лопнула из-за того, что сообщник не выдержал и «раскололся». Видимо, как это всегда бывает, партнеры не поделили добычу.
1. Создается фиктивное предприятие.
2. Оно размещает рекламное объявление о продаже товаров с минимальными сроками поставки и по ценам ниже рыночных.
3. Заключает договоры с откликнувшимися фирмами на поставку товаров с предоплатой или авансом.
4. Поступившие на счет деньги снимаются, и фирма исчезает.
Последователь Мура, гражданин США, прибыл в Россию с печатью и пачкой бланков известной американской фирмы. За короткое время заключил несколько десятков договоров на поставку оборудования, оргтехники и продовольствия. Предоплата шла на американский счет, с которого деньги снимались сообщником сразу по мере поступления.
