29 апреля 1996 года в отделение Автобанка пришел Николай К., якобы юрист фирмы "Асфо". Он передал банкирам решение Московского арбитражного суда, исполнительный лист и инкассовое поручение о списании в пользу его фирмы со счета клиента банка 000 "Слэм-М" 323,5 млн, рублей. "Юрист" просил поторопиться с переводом, потому что фирма "Асфо" остро нуждается в оборотных средствах.
Банкиры удивились: исполнительный лист выписан на фирму, счет которой недавно был заморожен по решению налоговой инспекции за непредоставление отчетности.
Когда сотрудники СБ банка обратились в Московский арбитражный суд, там сказали, что дело "Асфо" против "Слэм-М" еще не рассматривалось. Более того, судья, подпись которой стояла в исполнительном листе, впервые слышала о споре между этими коммерческими структурами. Банкиры написали заявление в УЭП. Там провели экспертизу и установили, что подпись и печать в судебных документах подделаны.
6 мая К, вызвали в банк под предлогом того, что он неправильно оформил инкассовое поручение, и задержали. Одновременно на улице задержали еще двух человек, ждавших его в автомобиле. Это были сотрудник 21-го отделения ФСНП по Юго-Восточному округу капитан Г, и оперуполномоченный Люберецкого УВД Я. Они утверждали, что просто подвезли своего приятеля к банку и были не в курсе его дел.
Но выкрутиться Г, и Я, не удалось. Выяснилось, что полицейский входил в группу проверяющих деятельность "Слэм-М". Он раздобыл необходимые для изготовления судебного решения реквизиты фирмы. Более того, замдиректора филиала Автобанка сообщил следствию, что Г, как-то пришел к нему и предложил перевести деньги со счета "Слэм-М" другим фирмам. При этом он обещал банкиру 50% списанных сумм, но тот отказался.
Сама фирма "Асфо", реквизиты которой использовали в поддельных документах, давно имела дурную репутацию. В московский УЭП на эту фирму написал заявление руководитель ИЧП "Самарина". В начале 1996 года он поставил "Асфо" крупную партию подсолнечного масла, но денег за него так и не получил. Когда обманутый партнер попытался разобраться с "Асфо", руководство фирмы ударилось в бега. По словам сотрудников УЭПа, это не единственная мошенническая операция руководителей "Асфо", которые сейчас находятся в розыске.
Как установило следствие, Г, и Я, не только пытались получить деньги мошенническим путем, но и вымогали взятки у руководителей коммерческих структур.
В марте 1996 года Г, через то же 21-е отделение налоговой инспекции добился ареста счета"фирмы "РеверсПлюс", занимавшейся обналичиванием. Затем он попросил у руководства этой фирмы $15 тыс, за то, чтобы разморозить счета. Деньги ему передали через посредника. По словам руководителей "Реверс-Плюс", Г, потребовал, чтобы они впредь обналичивали деньги только через фирмы, зарегистрированные на территории 21-го отделения налоговой полиции. Взамен полицейский обещал взять их под свою защиту. За это Г, и Я, получили незадолго до задержания еще $4 тыс. Поскольку к расследуемому эпизоду в Автобанке материалы о взятках отношения не имели, их выделили в отдельное производство. Сейчас прокуратура проверяет сотрудников налоговых органов, с которыми были связаны мошенники.
Дело К, до суда не дошло. Следователи прекратили его за недоказанностью они посчитали, что полицейский и милиционер просто воспользовались его услугами, не вводя в курс дела. Поэтому в Тверской межмуниципальный суд поступило лишь дело Г, и Я. Впервые сотрудников правоохранительных органов судят за подделку финансовых документов и за мошенничество.
Информация о доходах налогоплательщиков надежно защищена. Полицейский Г, получил информацию о фирме "Слэм-М" лишь потому, что по заданию местной инспекции проводил в ней проверку.
Со всех сотрудников ГНИ берутся письменное согласие на постоянные проверки и подписка о неразглашении. У полиции таких данных нет вообще. Если в преступные группировки попадает информация о финансовом состоянии фирм, то, как правило, об этом их информируют сами предприниматели.
Криминальные группировки пытаются устроить своих людей на работу в налоговую инспекцию и полицию или завербовать уже работающих сотрудников. В 1997 году сотрудники управления выявили 91 попытку внедрения криминальных структур (62 - в полицию и 29 - в инспекцию) и 39 попыток вербовки.
Так что у граждан и руководителей органов появилась еще одна головная боль: уж если за один 1997-й против "мытарей" в Москве возбуждено 181 уголовное дело, то о том, что ждет нас в будущем, можно только догадываться...
УПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
К одной из основных обязанностей правоохранительных органов относится, конечно же, профилактика правонарушений. Впрочем, в наше сумбурное время этот род деятельности принял соответствующие формы.
