Потоки денег, попавшие в руки людей Путина, увеличились до таких масштабов, что идея самообогащения отошла на второй план. Экономика контрабанды, всегда питавшая операции КГБ, теперь была восстановлена. Доступ к раздутым госконтрактам и наличности помог сформировать параллельные бюджеты. Неподконтрольные никому, эти деньги шли на обеспечение нужных результатов выборов, на подкуп чиновников в стране и за границей. Об этом говорили участники самого процесса. Такой механизм помогал укреплять авторитарное правление и подрывать институты Запада.
Одна из таких схем вскрылась в марте 2012 года, когда на со-основателя запутанной банковской сети Германа Горбунцова было совершено покушение возле его дома в Лондоне. Он выжил и, очнувшись после искусственной комы, рассказал историю, которая пролила свет на масштабную схему отмывания денег под названием «молдавская прачечная». По этой схеме с 2010-го по 2014 год из России через молдавские, латвийские и эстонские банки в офшорные укрытия на Западе было незаконно перекачано более 20 миллиардов долларов. Деньги, перечислявшиеся через «молдавскую прачечную», имели отношение к группе подрядчиков РЖД под руководством партнера Якунина Андрея Крапивина и Валерия Маркелова. Подозревая, что за покушением стояли именно они, Горбунцов передал полиции Скотланд-Ярда базу данных по некоторым транзакциям.
В 2014 году молдавская прокуратура начала расследование схемы, а через четыре года с ней наконец ознакомились и российские правоохранители: к этому моменту подрядчики сами стали жертвами разборок в Кремле. Когда российские правоохранители наведались с обыском в квартиру полковника МВД, они нашли специальный сейф, в котором в винных ящиках и полиэтиленовых пакетах хранилось более 124 миллионов долларов наличными. Частично эти деньги были получены от подрядчиков РЖД — за эту сумму полковник должен был закрыть глаза на аферу. После допроса выяснилось, что из РЖД было выведено более 3 миллиардов долларов. Затем деньги отмывались через молдавскую схему и отправлялись на Запад.
Эти 3 миллиарда затерялись среди крупных потоков незаконных денег. В основном схемой пользовались российские бизнесмены для уклонения от уплаты таможенных сборов и налогов. Банкиры, стоящие за «молдавской прачечной», придумали гениальный способ вывода средств из России через сеть зарегистрированных в Великобритании подставных компаний, которые выдавали друг другу липовые кредитные соглашения. Поручителями фиктивных займов выступали российские компании и граждане Молдовы. После этого банкиры через прикормленных молдавских судей получали судебные решения, и должникам приходилось выплачивать наличные британским компаниям. Таким образом, до того, как молдавская прокуратура обнаружила и закрыла схему, из России в офшор успели переправить более 20 миллиардов долларов. Деньги, украденные у РЖД, смешивались с более масштабными потоками: предприниматели хотели спрятать свои накопления подальше от длинных рук государства. Отследить деньги было практически невозможно, в основном они оседали в офшорных компаниях с мутной схемой владения.
Таким был отток денег из России. Выведенные средства инвестировались в роскошные квартиры и товары.
— Торговлю характеризует тотальный отток капитала. Необходимо снижать таможенные пошлины и налоги, — сказал крупный банкир. — Ежедневно в Москву прибывают огромные партии товаров. Возьмем, например, телевизор. Чтобы снизить таможенную пошлину и налоги, он должен проходить по заниженной стоимости в 100 долларов. Но цена производства -300. Так что 100 платят непосредственно в России, а 200 — за границей. И эти деньги нужно вывести из России, чтобы оплатить товар. Так выглядит денежный поток. Главные клиенты — трейдеры.
Однако молдавская прокуратура опасалась, что в рамках схемы перекачивался также черный нал российских спецслужб, предназначенный для операций влияния за рубежом. Деньги предполагалось тратить на финансирование ультралевых и ультраправых политических партий для расшатывания и подрыва институтов Запада. Молдавская прокуратура столкнулась с жестким сопротивлением российских спецслужб. Это, в свою очередь, говорило о том, что перекачка денег контролировалась сверху. Когда для расследования аферы 2017 года прокурор Молдавии поехал в Россию, на границе его задержали и обыскали, а российская прокуратура проигнорировала запросы о содействии в расследовании. Как выяснилось позже, за схемой стояла сеть российских банков. Это также говорило о том, что трансферы служили не только для перекачки наличности. Расследование вышло на двоюродного брата президента Игоря Путина и на высокопоставленных офицеров спецслужб.
