Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности отследили один из таких трансферов. Они вышли на маленькую неправительственную организацию в Польше, которой руководил прокремлевский политик Матеуш Пискорский. Он публично призывал к деамериканизации Европы и поддерживал другие аргументы российской риторики. Позднее его арестовали за шпионаж в пользу России и взяточничество. В 2018 году, когда российские правоохранители наконец взялись за участников аферы, высокопоставленный чиновник, занимавшийся контрактами РЖД, признался мне, что перекачка денег предназначалась для создания параллельного бюджета из черного нала для стратегических операций Кремля. По его словам, в условиях неподконтрольности и беззакония не всегда можно было разграничить стратегические и личные нужды. Но в такой системе, лишившись благосклонности верхов, можно было сразу стать мишенью правоохранителей:
— Вроде бы сверху все разрешили и одобрили, и внезапно выясняется, что нет, — сказал он.
То, что в перекачке средств по молдавской схеме участвовал один из крупнейших банков страны, свидетельствовало о том, что разыгрывается серьезный гамбит. Российский земельный банк (РЗБ) частично принадлежал бывшему боксеру и дерзкому питерскому бизнесмену со связями в ОПГ Александру Григорьеву. Долгое время он пользовался поддержкой верхов, в 2012 году совместно с партнерами приобрел РЗБ, а Игорь Путин стал председателем совета директоров. Год спустя Владимир Путин вернулся в президентское кресло, после чего Григорьев, Игорь Путин и банкир Александр Куликов вошли в совет небольшого Промсбербанка. Вскоре банк запустил очередную масштабную аферу по перекачке денег.
Промсбербанк входил в сеть финансовых учреждений, созданных той же небольшой группой силовиков и представителей ОПГ. Через эту сеть Европу накачивали незаконными деньгами. С 2011-го по 2014 год это был главный канал трансфера из России более 10 миллиардов долларов. Деньги переводились под эгидой одного из крупнейших западных финансовых институтов — Deutsche Bank. В этом случае не требовалось получать, как в Молдове, фиктивные судебные решения, так как была задействована система торгов акциями. С 2011 года группа связанных между собой российских компаний и брокеров начала размещать в московском представительстве Deutsche Bank заказы на покупку крупных пакетов российских голубых фишек в рублях, и одновременно с этим на первый взгляд несвязанные между собой компании из Великобритании или офшорных зон, например, Британских Виргинских островов, размещали заказы на продажу тех же акций и в том же количестве через Deutsche Bank в Лондоне. Покупка акций оплачивалась в долларах или евро. Повторяющиеся имена директоров, владельцев и адреса свидетельствовали о взаимосвязях компаний. Схема получила название «зеркальных торгов» и служила не для заработка, а для обхода российских законов и вывода средств из страны.
Многие брокерские компании, участвовавшие в этих торгах, были связаны с Промсбербанком. Акционер Промсбербанка компания IK Financial Bridge стала одним из главных игроков, размещавших заказы на акции в московском Deutsche Bank. Другая московская брокерская компания Lotus Capital, по информации Центробанка, оплачивала акции с рублевого счета в Промсбербанке и хранила акции в депозитарии Laros Finance, который также принадлежал Промсбербанку. Один из владельцев последнего Алексей Куликов встречался с представителями Deutsche Bank в Москве и, как позже выяснилось из его допроса, пытался уговорить их продолжить работать с подобными схемами.
Казалось, банкиры придумали идеальный канал. Deutsche Bank в Москве всегда поддерживал особые отношения с путинским режимом. С 2000 года он был вотчиной американского банкира Чарли Райана. Он основал в Москве брокерскую компанию United Financial Group, которую купил Deutsche Bank, и обслуживал верхушку путинского режима. Сменивший Райана Игорь Ложевский занимал ключевые должности в российских государственных банках и недолго замещал коллегу Путина из Штази Маттиаса Варнига в должности главы банка «Дрезднер» в Москве. Считалось, что у него были тесные связи с российской внешней разведкой.
Молодое поколение западных банкиров, работавших в Москве на Deutsche Bank, вело беспечную жизнь богатых экспатов. В ночных клубах были девицы на любой вкус, деньги лились как из рога изобилия. У трейдеров ценными акциями вопросов о «зеркальных торгах» не возникало.
— Через «зеркальные торги» проходила половина дневного объема торгов, — сказал трейдер. — Никто не заострял на этом внимания. Сделки обсуждались открыто.
