В американской тюрьме Япончик обрел близкого друга Евгения Двоскина — русского бандита с Брайтон-бич, сидевшего за мошеннические схемы в торговле топливом. Оказалось, что он — племянник Япончика. Оба они в 2004 году вернулись в Москву. С помощью связей Япончика Двоскин стал главной движущей силой, теневым банкиром, королем черного нала и стоял за многими схемами отмывания денег.
— Оказалось, что все они связаны — Мязин, Япончик и Женя, — сказал крупный банкир, поработавший со всеми тремя. — Вместе они решили покорить мир.
Япончика застрелили в Москве в 2009 году. Но Двоскин уцелел — он имел способность чудесным образом оставаться безнаказанным и не попадать под расследования преступных схем. У него была серьезная защита — он сотрудничал с генералом ФСБ Иваном Ткачевым, возглавлявшим всемогущее Управление К. Этот отдел должен был заниматься расследованиями экономических преступлений, но, по сути, делал противоположное — отслеживал и контролировал крупные каналы отмывания и перекачки денег на Запад. Об этом мне рассказали два российских банкира, хорошо знакомые с ситуацией.
Бывший глава Центробанка Сергей Игнатьев публично намекнул на системность таких схем с широким участием спецслужб. Это был первый звоночек. В 2013 году в интервью газете «Ведомости» он заявил, что только за прошлый год из страны было выведено 49 миллиардов долларов. Более половины этой суммы перекачивалось через связанные между собой фирмы:
— Создается впечатление, что все они контролируются одной хорошо организованной группой лиц.
Бывший офицер ФСБ, а также один крупный банкир считали, что Игнатьев говорил о ФСБ. Позже Игнатьев пожаловался коллеге: каждый раз, когда он пытался прикрыть эти схемы, он сталкивался с жестким саботажем со стороны ФСБ:
— Он сказал мне, что давно прикрыл бы эти аферы, если бы ФСБ не постучало к нему в дверь и не пыталось его остановить, — сказал коллега.
У Игнатьева были все причины проявлять осмотрительность. Заместитель главы Центробанка Андрей Козлов попытался положить конец одной из первых афер по выкачиванию денег и в 2006 году отозвал лицензию у банка «Дисконт». Через две недели его застрелили. Незадолго до этого Козлов внезапно наведался к коллегам в Эстонию, предупредил главу отдела по борьбе с отмыванием денег о том, что в отмывании миллиардов рублей грязного российского нала замешано эстонское отделение Sampo Bank, и потребовал закрыть указанные счета. Согласно публикации в журнале
Пока австрийская и российская прокуратуры разбиралась с банком «Дисконт», появились другие схемы. Поток черного нала через Эстонию увеличился. Когда в 2007 году Danske Bank, несмотря на многократные предупреждения российского Центробанка, взял под контроль эстонский Sampo Bank, он стал одним из главных каналов для перекачивания наличности через «молдавскую прачечную» и «зеркальные торги» Deutsche Bank.
Как позднее показало расследование, всего через счета Danske Bank прошло более 200 миллиардов черного нала и перечислено 200 миллионов долларов в виде якобы налоговых льгот от Налоговой службы РФ — это было частью отдельной аферы. В 2007 году схему раскрыл аудитор Сергей Магнитский — он поднял вокруг этого дела большой шум и вскоре умер в московской тюрьме. Дальнейшие расследования показали, что в 2006–2010 годах из страны через мошеннические налоговые схемы было выведено более 800 миллионов долларов, частично через те же компании и банки.
Число операций по этим схемам — «молдавская прачечная», фальшивые скидки и «зеркальные торги» — зашкаливало. Для одного банкира участие в них оказалось смертельным. Александр Перепеличный был владельцем компании IK Financial Bridge, которая являлась акционером Промсбербанка и в рамках «зеркальных торгов» размещала большие заказы в московском отделении Deutsche Bank. Перепеличный поделился с инвесторами информацией о трансферах через мошеннические схемы с возвратом налогов, в которых участвовал и сам, а затем при невыясненных обстоятельствах умер от инфаркта по время пробежки по лондонскому парку.
