Но в какой-то момент этот мир затрещал. Московский специалист по внутреннему контролю решил, что сделки выглядят подозрительно, и запросил расследование. Некоторые компании, размещавшие заказы на акции, за нарушение законодательства о ценных бумагах и отмывание средств лишились лицензий. В феврале 2015 года полицейские в рамках расследования мошеннических схем одной брокерской фирмы наведались в московский офис Deutsche Bank. По итогам внутреннего расследования руководство Deutsche Bank решило переложить всю вину на менеджера среднего звена Тима Уисвелла, вежливого и общительного 36-летнего руководителя отдела по операциям с акциями. Возможно, для руководства Deutsche Bank это было оптимальным решением: на офшорном счете жены Уисвелла нашлись неучтенные средства в размере 3,8 миллиона долларов, 250 тысяч из которых поступили от компании, участвовавшей в «зеркальных торгах». Коллеги пребывали в шоке. Конечно, высшее руководство было в курсе этих дел.
— Нельзя взять и незаметно отправить в офшор 10 миллиардов. И делать так четыре года, — сказал топ-менеджер. — Тим постоянно общался с парнями из Лондона. Все знали, что и как они покупали и продавали каждый день в течение четырех лет. Довольно сложно держать такое в секрете. Этот парень в Лондоне если и говорит, что ничего не знал, но он знал, кто его клиенты. Четыре года он обслуживал своих VIP-клиентов.
Когда московские правоохранители наконец прикрыли схему, они расправились и с нижним звеном игроков. Под следствием оказался акционер Промсбербанка Куликов, пытавшийся организовать сделки с Deutsche Bank. Его подозревали в хищении 3,3 миллиарда рублей из Промсбербанка. Владельца Промсбербанка и РЗБ Григорьева обвинили в организации преступной группировки — он был причастен к молдавской схеме. Однако и Куликов, и другой хорошо знакомый со схемой крупный банкир утверждали, что на самом деле все решалось в верхах. «Молдавская прачечная» и «зеркальные торги» тесно переплетались и были настолько масштабными, что не могли быть реализованы без участия и контроля ФСБ.
— Это операция в промышленных масштабах, — сказал бывший сотрудник Deutsche Bank Роман Борисович.
— При таком масштабе без участия ФСБ ничего был не произошло, — сказал другой высокопоставленный сотрудник Deutsche Bank со связями в спецслужбах.
Переправленные средства осели на счетах подставных компаний в Лондоне и США. Деньги шли через такие многослойные схемы, что невозможно было понять, на что в итоге их тратили. Бывший топ-менеджер Deutsche Bank говорил, что «зеркальные торги» не были похожи на уход от налогов и таможенных сборов и скорее служили для создания огромных запасов черного нала, который шел на подкуп чиновников в России и за рубежом. Через процесс обналичивания деньги компаний превращались в неотслеживаемый черный нал.
— В девяностые годы обналичивание помогало избежать налогов. Теперь оно служит коррупции и подкупу государственных лиц. Это нужно только преступникам и ФСБ, — сказал банкир.
Куликова обвинили в хищении, после чего он и топ-менеджер Промсбербанка указали на другого тайного акционера — Ивана Мязина. Худощавый и спортивный 50летний бизнесмен, любящий щеголять в дорогих костюмах, служил связующим звеном между ОПГ и ФСБ и отвечал за организацию трансферов незаконных средств. По словам Куликова, именно Мязин стоял и за «молдавской прачечной», и за «зеркальными торгами» Deutsche Bank.
— Это очень интересный персонаж, — заявил крупный российский банкир, знакомый с обеими схемами. — Реальный человек, который и придумал эти аферы. Он дружит с высокопоставленными чинами из ФСБ.
Однако за Мязиным стояли фигуры покрупнее — нить вела к верхам ФСБ и к главарям организованной преступности. 2018 году наконец был арестован сам Мязин — пал очередной жертвой жестоких разборок между спецслужбами и МВД.
Стоявшие за ним люди в верхах снова спрятали концы в воду.
В пользу того, что за Мязиным стояла влиятельная группа, говорила давняя дружба Мязина с одним их самых опасных преступников — Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик.
Невысокий, худой, с клокастой бородой и стальными глазами,
Япончик сублимировал недостатки внешности в разрушительную энергию. Его боялись из-за жестокого нрава.
В начале девяностых годов он какое-то время жил в Нью-Йорке и проворачивал операции для самой мощной в России Солнцевской группировки. ФБР называло его «одним из наиболее влиятельных главарей международной евразийской преступности». В 1995 году его осудили в США за вымогательство 3,5 миллиона долларов у двух российских бизнесменов. Он угрожал им расправой и организовал нападение на отца одного из потерпевших. Спасти его не удалось. Мязин называл Япончика «тихим, умным, простым человеком» — в Нью-Йорке они дружили домами и вместе встречали Новый год.
