– Мисс Денайер, состоите ли вы на гражданской службе в полиции Суссекса в качестве следователя отдела по борьбе с экономическими преступлениями? – спросил Корк.
– Да, сэр, состою, – подтвердила она; ее голос звучал твердо и уверенно.
– Правильно ли я понимаю, что с момента ареста обвиняемого в субботу, первого декабря прошлого года, вы руководили расследованием финансовых операций Теренса Гриди?
Денайер кивнула.
– Вы считаете, что обвиняемый стоит за распространением наркотиков через так называемые окружные банды? – поинтересовался Корк.
– Да, все верно.
– И вы собираетесь представить нам доказательства?
– Да.
Корк снял очки и, казалось, внимательно изучил их, прежде чем сказать:
– Мисс Денайер, прежде чем мы перейдем к подробностям того, что вы обнаружили в сфере торговли наркотиками, полагаю, вы также провели отдельное расследование, чтобы установить, кто именно владеет салоном по продаже ретроавтомобилей в Суссексе, компанией «ЛГ Классикс». Это так?
– Так.
Корк взял документ, который передал ему помощник Уильямс, надел очки, просмотрел его по диагонали и спросил:
– Мисс Денайер, этот документ с таблицей в «Эксель», который я держу в руках, составили вы с командой из отдела по борьбе с экономическими преступлениями?
– Да.
– Вы найдете его на вкладке К, – обратился прокурор к присяжным и сделал паузу, чтобы дать им время открыть папки, а потом опять повернулся к следователю. – Судя по всему, вопрос о том, кто является акционерами и директорами «ЛГ Классикс», весьма запутанный?
– Если я правильно поняла цепочку, сто процентов акций «ЛГ Классикс» принадлежат зарегистрированной на Сейшельских островах компании с номинальными директорами, которая, в свою очередь, на сто процентов принадлежит зарегистрированной в Панаме компании, также с номинальными директорами, и которая, в свою очередь, полностью принадлежит лихтенштейнской компании, также с номинальными директорами.
– Довольно замысловато, – улыбнулся Корк.
– Чрезвычайно, – согласилась она.
Прокурор задумчиво кивнул:
– Если позволите, на секунду отвлечемся, мисс Денайер. Как долго вы работаете следователем в отделе по борьбе с экономическими преступлениями в полиции Суссекса?
– Примерно одиннадцать лет.
– Одиннадцать лет. То есть можно смело сказать, что опыт в таких вопросах у вас имеется?
– Можно и так сказать, – улыбнулась она.
– Исходя из вашего опыта, по каким причинам собственник компании, базирующейся в Суссексе и якобы осуществляющей там деятельность, будет использовать подобную крайне запутанную офшорную схему?
– Ваша честь, свидетеля попросили высказать предположение, – подскочила Браун.
– Согласен, – кивнул Джапп и повернулся к Корку. – Пожалуйста, переформулируйте вопрос.
– Прошу прощения, ваша честь, – извинился прокурор. – Мисс Денайер, исходя из имеющихся у вас сведений, многие ли собственники владеют предприятиями в Суссексе через цепочки офшорных компаний с фиктивными руководителями?
– По моему опыту, немногие.
– Но некоторые?
– Да, именно так.
– Мисс Денайер, есть ли какие-либо преимущества или недостатки в ведении бизнеса через офшорные компании с подставным руководством? Возможно, вы объясните нам оба аспекта?
– Недостатки заключаются в сложности и затратности организации данных схем. Преимуществом является существенное снижение налоговых платежей. Используют их и для других целей, – добавила она.
Мэг испуганно выпрямилась на скамье. Она вдруг поняла, что упустила несколько минут происходящего. Она увидела, что Гриди смотрит на нее – заметил ли он, что она закрыла глаза? Заметил ли кто-нибудь? Непонятно как, но нужно взбодриться: на карту поставлена жизнь дочери.
– Для других целей? – допытывался Корк. – Каких целей?
– Из моего опыта, подобные схемы, например, использовали для отмывания денег. И в случае организации незаконного оборота наркотиков в крупном размере.
Королевский адвокат снова встала:
– Ваша честь, это клевета на моего клиента.
– Не согласен, свидетель дал прямой ответ на поставленный вопрос, – покачал головой Джапп.
Прокурор опять повернулся к Эмили Денайер:
– Вы сказали нам, что в течение последних полутора лет изучали финансовые операции обвиняемого. Уверен, что это потребовало значительных ресурсов и временны́х затрат. Не могли бы вы поделиться, почему полиция Суссекса решила провести это расследование?
– Меня проинформировали в рамках секретного расследования, что название «ЛГ Классикс» всплыло в ходе следственных мероприятий, проводимых Интерполом в отношении крупных международных каналов поставки наркотиков из Восточной Европы, а также из Колумбии и Эквадора в Южной Америке.
