И хотя в итоге все эти схемы привлекли массу внимания и были прикрыты, каждый раз это происходило с опозданием. Когда к делу наконец подключались российские правоохранители, на Запад уже успевали переправить десятки миллиардов долларов. Двоскин и его высокопоставленные подельники из ФСБ снова вышли сухими из воды. В случае с «молдавской прачечной» и «зеркальными торгами» Deutsche Bank Игорь Путин успел уйти из совета директоров банков-участников до того, как в дело вмешались следователи. Каналы по отмыванию денег просто переходили в другие банки и к другим банкирам. Когда «зеркальные торги» были прикрыты, на их месте появились другие механизмы вывода денег, например, через фальшивые судебные ордера или аферы с перестрахованием.
— Объект можно использовать ограниченное количество раз, — сказал знакомый со схемами крупный российский банкир. — Нельзя, например, сто лет смотреть один и тот же фильм. То же самое и с банками. Есть определенные рамки, и когда исполнители выходят за них, все летит в тартарары. Потому что это начинает привлекать внимание.
Он сказал, что Мязин, например, «любил красиво одеваться и тратиться на дорогие путешествия. А это не соответствовало его должности. В России есть два типа схем. Одни проворачивают с такими, как Ваня Мязин, — у него повсюду связи, он слишком заметный. А есть структуры практически полувоенные, дисциплинированные, и никто о них не знает». Такие схемы все время мутируют. Как только закрывается один канал, открывается другой.
— Эту схему невозможно отследить. Деньги уходят и смешиваются с другими потоками. Бесполезно даже пытаться, — сказал крупный российский банкир.
Первые свидетельства того, что перекачкой миллиардов долларов на западные рынки заняты российские спецслужбы в альянсе с ОПГ, стали известны летом 1999 года. Результаты расследования в США появились во всех новостях: один из столпов американской банковской системы — Bank of New York — успел отмыть более 7 миллиардов долларов, потенциально связанных с русским бандитским налом. Это был первый тревожный звонок. Разразился чудовищный скандал. Как мы уже знаем, после расследования угроза нависла и над счетами Семьи Ельцина. Именно из-за скандала в прессе Ельцин поспешил передать власть Путину. Весь Вашингтон, округ Колумбия, замер в тревожном ожидании. Слишком пугающе звучали новости о черном российском нале, который успел просочиться в США. Два дня в Конгрессе обсуждали возможные связи между операцией по отмыванию денег, КГБ и организованной преступностью. Конгрессмены заслушали бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси и других экспертов по России. Служивший в Вашингтоне бывший офицер КГБ Юрий Швец высказался прямо:
— Широкомасштабное внедрение российской организованной преступности в западную финансовую систему началось перед развалом СССР. Главными игроками были высокопоставленные чиновники КПСС, руководство КГБ и главари криминального мира.
Операции Bank of New York поражали дерзкой простотой. Применялись не такие изощренные схемы, как «молдавская прачечная» и «зеркальные торги», все это появилось позже. Два банкира из небольших российских банков переводили деньги своих русских клиентов — часто через подставные офшорные компании и зарегистрированный в Науру подставной Sinex Bank — на счета мутных компаний Benex и Becs в Bank of New York. После этого средства тут же уходили на счета третьей стороны. Следователи обнаружили, что счет Benex использовался в среднем «для перевода средств каждые пять минут, днем и ночью, двадцать четыре часа в сутки в течение восемнадцати месяцев». К 1998 году объемы достигли 200 миллионов долларов в месяц.
Больше всего следователей США и Великобритании озадачил тот факт, что некоторые транзакции Benex привели к одному из самых опасных русских бандитов — Семену Могилевичу. Британские следователи впервые натолкнулись на Benex, просматривая документы по делу о биржевом мошенничестве, в котором была замешана его подставная компания. Затем ФБР обнаружило, что связанное с компанией Benex турагентство оплачивало заявления на визы в США некоторым его партнерам. Западные правоохранители начали подозревать, что за схемой по отмыванию денег может стоять сам Могилевич. Как сказал бывший заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер, свидетельствуя по этому делу в Конгрессе, сама по себе такая связь приводит к ошеломительным выводам:
— Весьма вероятно, что Benex — это многомиллиардный бизнес по отмыванию денег, которым управляют два россиянина, причем один из них — инсайдер в крупном банке США. Также есть основания полагать, что Benex в Нью-Йорке отмывал средства опасных представителей русской мафии. Когда я узнал об этом, у меня челюсть отвисла.
