Могилевич использовался людьми Путина в качестве посредника в темных схемах торговли газом между Туркменистаном, Россией и Украиной и всегда был связан с русскими спецслужбами. Согласно показаниям трех его бывших партнеров и досье ФБР, плотнее всего он сотрудничал с Солнцевской группировкой и имел тесные отношения с правительством Москвы.
— У них была уйма твердой валюты, и они не знали, что с ней делать. Сева занимался инвестициями, — сказал бывший партнер.
— Он у них банкир, — сказал другой партнер. — Они делают деньги, но не знают, что с ними делать дальше.
В ФБР считали, что теперь Могилевич управляет собственной империей: его бизнес зиждется на проститутках, торговле оружием и наркотиками. Все операции он осуществляет в сотрудничестве с КГБ.
— Половина Севиного бизнеса изначально была связана со спецслужбами, — сказал бывший партнер. — Он всегда на них работал. КГБ никогда его не подставит. Он и есть преступная часть российского государства.
В афере с перекачкой денег в Bank of New York не было ничего нового. Она стала продолжением процесса, который начался перед развалом СССР: люди из КГБ объединились с организованной преступностью и занялись переправкой золота партии на западные счета. Вывод средств через Benex на счета Bank of New York был бы невозможен без координации с ФСБ и службой внешней разведки. Как сказал Джонатан Файнер, прокуратура Нью-Йорка была уверена: российская организованная преступность все чаще использует сложные офшорные механизмы, включая манипуляции с акциями для публичных торгов, ранее столь популярные среди торговцев кокаином.
Такая архитектура сделок предполагала, что за рычагами управления стоит альянс из КГБ и организованной преступности, а участником мог стать любой, кто хотел вывести деньги из России в безопасное место на Западе. Как и с последующими схемами по переправке черного нала — «молдавской прачечной» и «зеркальными торгами» Deutsche Bank, — большая часть прошедших через Benex денег принадлежала российским бизнесменам. Они искали способ уйти от налогов и таможенных пошлин. Однако в число бенефициаров входили также бандиты, организованная преступность Италии и, вероятно, члены Семьи Ельцина. Финансисты из КГБ и ОПГ работали в формате свободного объединения: сначала они придумывали схемы, а потом предлагали их всем желающим.
— Если есть такой механизм, его нужно рекламировать, — сказал эксперт по вопросам международной преступности и проблемам безопасности, связанным с Россией, Марк Галеотти.
Джонатан Файнер сравнил это с походом в продуктовый магазин:
— Вы можете наведываться в ту же лавочку десять раз за неделю. Что не означает, что вы — часть организации. — Люди, стоявшие за организацией, оказались случайными исполнителями. — Они скоординировались, чтобы переправлять свои деньги. Это люди, способные решить проблему. Но никто из них не является постоянным исполнителем.
Тревожные звоночки вокруг операций Bank of New York звучали давно. Но когда выяснилось, что с организованной преступностью связаны далеко не все транзакции, шумиха стала утихать. Вместо полномасштабного расследования скандал замяли, и вскоре все было забыто. Два русских эмигранта, оба граждане США — Люси Эдвардс, возглавлявшая европейское отделение Bank of New York, и ее муж Питер Берлин, руководивший фирмой Benex из маленького офиса в Квинсе, — получили тюремные сроки за отмывание денег. Ни один топ-менеджер банка не понес наказания. В итоге банк уладил дело с прокуратурой и выплатил 38 миллионов штрафа. Юрий Швец полагал, что это была фатальная ошибка:
— Следствие не продвинулось. Оно встало. Президенту Клинтону было не до того. Он знал, что Ельцин — тот еще сукин сын. Но он был наш сукин сын. США давали России деньги, деньги разворовывались. И это никого не волновало. Но операции через Bank of New York проводила через Могилевича служба внешней разведки. Типичная операция российской внешней разведки, хотя США это не признали. В результате у нас есть то, что есть: в США — Трамп, а в Великобритании — все то же самое.
